• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Українцям анулюють відстрочки: що робити, щоб не отримати повістку
    • На Рівненщині відкрили екскурсії бурштиновими клондайками
    • Ощадбанк тестує заміну співробітників штучним інтелектом
    • Острів Мен став туристичним хітом Європи: 98% туристів залишаються задоволені
    • Чи вистачає українцям грошей: КМІС оприлюднив дані за 30 років
    • Зарплати прокурорів і суддів змінять: у Раді хочуть відв’язати їх від прожиткового мінімуму
    • У Києві викрили схему продажу іспиту іноземним студентам за $9 тисяч
    • Обручка на все життя: що модно у 2025 і як не пошкодувати про вибір
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Ольга СтепановаОльга Степанова09 Березня 2024, 11:012 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Національний банк України готує законопроєкт щодо обмеження карткових переказів. У Верховній Раді, яка розглядатиме цей документ, пояснили його ідею.

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що ця законодавча ініціатива спрямована на запобігання “нетиповим операціям”. Вони, за словами депутата, свідчать про протизаконну діяльність власника картки, а також інших осіб, які можуть нею користуватися.

    Він сказав, що 99% операцій є абсолютно типовими та здійснюються українцями щодня. Але є кілька видів незвичайних безготівкових переказів, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.

    “Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб”, – зазначив Данило Гетьманцев.

    Парламентар роз’яснив, як це діє на практиці. Наприклад, торговці наркотиками можуть домовитися з власником банківської картки, на яку збиратимуть перекази від десятків і сотень клієнтів. При цьому вони платять власнику картки за це невеликі комісійні.

    Є й інші подібні схеми, які відомі Нацбанку, і він має намір боротися із ними на законодавчому рівні.

    Законопроєкт пропонує змусити власника картки звітувати про аномальні операції. Якщо він зможе довести, що вони не є протиправними, то його рахунок та кошти на ньому будуть розблоковані. В іншому випадку може настати й кримінальна відповідальність.

    Читайте ЕКСПЕРТ у Google News Підписатися
    карткові перекази нацбанк рбмеження українці

    Коментування закрито

    Читайте також

    Ощадбанк тестує заміну співробітників штучним інтелектом

    Такі гроші не прийме жоден банк: українців попередили щодо валюти

    Переказ без ІПН більше не пройде: НБУ змінює правила

    Останні новини
    16 Липня

    Українцям анулюють відстрочки: що робити, щоб не отримати повістку

    21:33

    На Рівненщині відкрили екскурсії бурштиновими клондайками

    21:22

    Ощадбанк тестує заміну співробітників штучним інтелектом

    20:57

    Острів Мен став туристичним хітом Європи: 98% туристів залишаються задоволені

    20:35

    Чи вистачає українцям грошей: КМІС оприлюднив дані за 30 років

    20:31

    Зарплати прокурорів і суддів змінять: у Раді хочуть відв’язати їх від прожиткового мінімуму

    20:28

    У Києві викрили схему продажу іспиту іноземним студентам за $9 тисяч

    19:13

    Обручка на все життя: що модно у 2025 і як не пошкодувати про вибір

    18:48

    Курячий мор у Росії: птахоферми банкрутують через обвал цін на яйця

    18:30

    Покровськ і Мирноград опинилися в напівоточенні: армія РФ підтягує резерви

    18:26
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.