Голова правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та два його заступника розтратили понад 608 млн грн фінансової установи. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розслідування у справі завершено.
Банкірам інкримінують участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).
“Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації, бувши членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна”, — розповіли в Офісі.
Надалі учасники злочинної організації готували зовнішньоекономічні контракти між підприємством, з однієї сторони, та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони. Контракти використовували як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
У результаті проведення таких операцій з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перерахували на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Фактично внаслідок реалізації схеми з території України вивели та не повернули банку понад 608 млн грн.
Підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Крім того, триває розслідування стосовно фактичного власника АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Курс валют, банківські рішення, інвестиції, кредити, податки та персональні гроші. Аналітика ринку й поради для тих, хто стежить за своїми фінансами, — читайте в розділі «Фінанси».