Злочинна діяльність підприємств координувалася з-за кордону.
Другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід. Йдеться про заставу в розмірі понад 121 млн грн.
Про це пише Бюро економічної безпеки України.
Фігуранта підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.
“Підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. За попередньою інформацією, “король обналу” координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном”, – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, згадувані підприємства протягом тривалого часу:
Наразі підтверджена загальна сума збитків 767 млн грн. При цьому у БЕБ підрахували, що обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки складає 21 млрд грн.
“Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває”, – підсумували у Бюро.
Ключові економічні події України та світу: курси валют, рішення урядів, інвестиції, ринки, енергетика й фінанси. Аналітика, прогнози та тенденції розвитку глобальної й національної економіки — читайте в розділі «Економіка».