• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Китай рекордно збільшив ядерний арсенал
    • Чому буряк не росте? 5 поширених помилок городників
    • Європейські лікарні — в бойовій готовності: прикордоння готується до атаки з РФ
    • Санкції зачекають? Трамп зізнався, чому не карає Путіна
    • Не плануйте поїздок: які країни стали небезпечними для українців цього літа
    • Україна переходить на 230 вольт: готуйте гаманці — чи подорожчає електрика?
    • Масштабна нічна атака дронів на Київ: є руйнування та поранені
    • До 1 липня українці можуть подати заяву на 10 000 грн допомоги
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки

    Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки

    Ольга СтепановаОльга Степанова31 Січня 2024, 11:342 хвилини на читання Новини суспільства
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Українцям можуть заблокувати карту через підозрілі транзакції. Особливо піддаються увазі великі онлайн-покупки, зняття значних сум, операції з криптовалютою і великі грошові перекази. 

    Про це розповіли фінансові аналітики YouControl у коментарі виданню OBOZ.UA.

    За словами експерта Романа Корнилюка, банки регулярно піддаються штрафам за порушення фінансового моніторингу, тому вони зобов’язані активно перевіряти транзакції.

    “Зростання кількості штрафів пов’язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість і підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу”, — зазначає Корнилюк.

    Також керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначила, що блокування картки може відбутися навіть у разі неоновлених даних про себе, особливо якщо накладено арешт виконавчою службою через невиплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо. Також можливе блокування, якщо фізична особа не здатна підтвердити законне походження коштів.

    Особливу увагу слід приділяти таким випадкам:

    • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
    • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
    • отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
    • операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
    • транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

    Нагадаємо, що в рамках фінансового моніторингу в Україні можливе блокування рахунків не тільки в разі виявлення підозрілих сум під час переказів, а й унаслідок реалізації шахрайських схем. Через це хитрі шахраї використовують картки випадкових українців, на яких потім чекають проблеми в банку.

    банківська картка онлайн-покупки перекази транзакції українці штрафы

    Читайте також

    Не плануйте поїздок: які країни стали небезпечними для українців цього літа

    З липня ТЦК запускають нову систему оплати штрафів: що зміниться

    ТЦК можуть дістати ухилянтів навіть у Європі та США

    Останні новини
    Сьогодні

    Китай рекордно збільшив ядерний арсенал

    08:11

    Чому буряк не росте? 5 поширених помилок городників

    08:00

    Європейські лікарні — в бойовій готовності: прикордоння готується до атаки з РФ

    07:50

    Санкції зачекають? Трамп зізнався, чому не карає Путіна

    07:39

    Не плануйте поїздок: які країни стали небезпечними для українців цього літа

    07:25

    Україна переходить на 230 вольт: готуйте гаманці — чи подорожчає електрика?

    07:12

    Масштабна нічна атака дронів на Київ: є руйнування та поранені

    01:15

    До 1 липня українці можуть подати заяву на 10 000 грн допомоги

    01:07

    З липня ТЦК запускають нову систему оплати штрафів: що зміниться

    00:57

    ШІ в небі: Китай запускає дрон, який керує армією безпілотників

    00:50
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.