• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • СБУ масово знищує російські “тушки”: горить “Оленья” і не тільки (відео)
    • Залишилося кілька днів: ТЦК масово відправлять чоловіків у розшук – кого це торкнеться
    • “Дуже подобаються дітям”: відомий кулінар поділилася рецептом бананово-шоколадних мафінів
    • Мінімальну зарплату проіндексують: профспілки вимагають 12 000 гривень
    • Лічильники світла, води та газу: коли потрібно передавати показники
    • Оштрафують на 20 тисяч гривень: три важливі документи, без яких не можна сідати за кермо
    • На Землі вже почалося шосте масове вимирання: докази вчених
    • Названо рибу, яка набагато корисніша та дешевша, ніж лосось
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки

    Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки

    Ольга СтепановаОльга Степанова31 Січня 2024, 11:342 хвилини на читання Новини суспільства
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Українцям можуть заблокувати карту через підозрілі транзакції. Особливо піддаються увазі великі онлайн-покупки, зняття значних сум, операції з криптовалютою і великі грошові перекази. 

    Про це розповіли фінансові аналітики YouControl у коментарі виданню OBOZ.UA.

    За словами експерта Романа Корнилюка, банки регулярно піддаються штрафам за порушення фінансового моніторингу, тому вони зобов’язані активно перевіряти транзакції.

    “Зростання кількості штрафів пов’язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість і підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу”, — зазначає Корнилюк.

    Також керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначила, що блокування картки може відбутися навіть у разі неоновлених даних про себе, особливо якщо накладено арешт виконавчою службою через невиплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо. Також можливе блокування, якщо фізична особа не здатна підтвердити законне походження коштів.

    Особливу увагу слід приділяти таким випадкам:

    • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
    • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
    • отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
    • операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
    • транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

    Нагадаємо, що в рамках фінансового моніторингу в Україні можливе блокування рахунків не тільки в разі виявлення підозрілих сум під час переказів, а й унаслідок реалізації шахрайських схем. Через це хитрі шахраї використовують картки випадкових українців, на яких потім чекають проблеми в банку.

    банківська картка онлайн-покупки перекази транзакції українці штрафы

    Читайте також

    Повне перезавантаження ТЦК, щоб вернути довіру людей: що саме зміниться

    Виїзд за кордон з тваринами: що потрібно зробити завчасно

    Більше ніяких бусиків: ТЦК зобов’язали проводити мобілізацію за новими правилами

    Останні новини
    Сьогодні

    СБУ масово знищує російські “тушки”: горить “Оленья” і не тільки (відео)

    15:05

    Залишилося кілька днів: ТЦК масово відправлять чоловіків у розшук – кого це торкнеться

    14:59

    “Дуже подобаються дітям”: відомий кулінар поділилася рецептом бананово-шоколадних мафінів

    14:57

    Мінімальну зарплату проіндексують: профспілки вимагають 12 000 гривень

    11:44

    Лічильники світла, води та газу: коли потрібно передавати показники

    11:10

    Оштрафують на 20 тисяч гривень: три важливі документи, без яких не можна сідати за кермо

    11:06

    На Землі вже почалося шосте масове вимирання: докази вчених

    11:03

    Названо рибу, яка набагато корисніша та дешевша, ніж лосось

    10:34

    Топ-10 жіночих парфумів, які ідеально підходять на літо: їх всі шукають просто зараз

    10:26

    Ями на дорозі: як проїхати швидко і без втрат для авто

    10:17
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.