В Україні посилили контроль за отримувачами державної допомоги, субсидій та виплат для ВПО. Під час перевірок аналізують доходи громадян, банківські рахунки, покупки, валютні операції та придбання майна.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Підставою для проведення фінансового моніторингу став Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Його метою є підвищення точності призначення соціальної допомоги та контроль за використанням бюджетних коштів.
Фактично документ запровадив окремий механізм перевірки майнового стану громадян, які отримують субсидії, допомогу для внутрішньо переміщених осіб та інші види державної підтримки. Для цього органи соціального захисту використовують інформацію з державних реєстрів та баз даних різних відомств.
Дані надходять від банківських установ, Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної прикордонної служби та інших державних органів. На підставі цієї інформації проводиться аналіз відповідності отримувачів критеріям надання допомоги.
Система передбачає три види перевірок. Перша — превентивна, яка проводиться під час подання заяви на отримання виплат.
Друга — поточна, коли перевірка здійснюється вже під час нарахування допомоги. Третя — ретроспективна, що дозволяє перевіряти інформацію навіть після завершення отримання коштів.
У Міністерства фінансів є право рекомендувати органам соціального захисту провести додаткову перевірку або припинити нарахування виплат. Якщо буде встановлено факт надання недостовірних даних, держава може вимагати повернення отриманих коштів через суд.
Під час верифікації особливу увагу приділяють великим витратам та фінансовим операціям. Зокрема, перевіряються купівля автомобілів, нерухомості, придбання іноземної валюти, наявність депозитів і банківських рахунків.
Також аналізуються інші значні фінансові операції, які можуть свідчити про невідповідність майнового стану громадянина умовам отримання державної допомоги.