В Україні планують запровадити радикальні зміни у системі фінансового моніторингу, що фактично скасують звичну банківську таємницю для багатьох громадян. Міністерство фінансів розробляє механізми, які дозволять державним органам безперешкодно відстежувати рух коштів на рахунках фізичних осіб. Про це повідомляє Експерт з посиланням на народну депутатку Ніну Южаніну.
За новою схемою, податкова та силові структури отримають прямий доступ до детальної інформації про транзакції та контрагентів. Особлива увага приділятиметься рахункам, пов’язаним із роботою на цифрових платформах, де контроль стане максимально суворим.
Держава зможе моніторити всі фінансові операції, якщо їхня річна сума перевищує ліміт у 2000 євро. До переліку органів, що матимуть доступ до конфіденційних даних, увійдуть податкова служба, СБУ, НАБУ, поліція та виконавча служба.
Уряд аргументує такі кроки боротьбою з тіньовими доходами та впровадженням європейських стандартів прозорості. Водночас експерти та представники Нацбанку застерігають, що позасудовий доступ до рахунків несе серйозні ризики для захисту приватності громадян.
Масштабна цифровізація контролю може призвести до того, що будь-який переказ стане об’єктом уваги правоохоронців. Впровадження цієї системи наразі перебуває на етапі обговорення, проте воно вже викликало значний резонанс у суспільстві.