• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • У Мінсоцполітики пояснили, як держава планує знизити рівень бідності в Україні
    • ЦРУ готове передати Трампу дані про хімзброю в Україні
    • ТЦК штрафуватимуть і українських жінок: за які порушення передбачено відповідальність
    • У Конгресі США представлять законопроєкт про нові санкції проти Росії
    • Трамп змінює позицію щодо України після терористичних атак РФ — NYT
    • Хрусткі огірки з гірчицею: рецепт пікантної заготовки на зиму
    • В Італії чоловіка затягнуло в двигун літака просто на очах пасажирів
    • У Японії почали продавати мозкові хвилі як витвори мистецтва
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Тіньовий банкір Кремля: у США заарештували росіянина, який відмив $500 мільйонів через крипту

    Тіньовий банкір Кремля: у США заарештували росіянина, який відмив $500 мільйонів через крипту

    Ткаченко ВалентинаТкаченко Валентина10 Червня 2025, 09:242 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Американські правоохоронці заарештували російського бізнесмена Юрія Гугніна, якого звинувачують у масштабному відмиванні грошей та допомозі Москві в обході санкцій. Як повідомляє Financial Times, криптопідприємець організував схему, що охоплює транзакції на майже 2 мільярди доларів.

    За версією прокуратури, 38-річний Гугнін за допомогою своїх компаній Evita Pay та Evita Investments провів сотні мільйонів доларів через американську фінансову систему, конвертуючи криптовалюту в долари і здійснюючи покупки для російських клієнтів.

    У списку — обладнання для “Росатома”, дорогі яхти з Франції, сервери зі США, а також твори мистецтва і електроніка. Частина операцій, як зазначено в обвинувальному акті, здійснювалась у зв’язку з санкційними компаніями з Китаю, ОАЕ і Гонконгу.

    «Його компанії стали фінансовим хабом для російських структур, які шукають обхід західних обмежень», — заявив представник прокуратури США.

    Цікаво, що Юрій Гугнін прибув до США у 2022 році за елітною візою O‑1A — для людей з «видатними здібностями». Його звинувачують у 22 епізодах, кожен з яких може тягнути за собою до 30 років позбавлення волі.

    Гучна біографія

    Юрій Гугнін — засновник компаній у штатах Флорида та Делавер, працював з криптовалютою Tether. Влада США вважає, що його бізнес не просто порушував фінансові норми, а служив тіньовим каналом для переведення “брудних” грошей з Росії, включаючи інтереси розвідки та урядових структур.

    Наразі адвокати обвинуваченого не коментують ситуацію.

    У справі також згадується тісна співпраця із суб’єктами з Ірану та підтримка експорту до країн, що перебувають під санкціями. Прокуратура називає цю справу “загрозою нацбезпеці США”.

    Читайте ЕКСПЕРТ у Google News Підписатися
    відмивання грошей криптовалюта росіянин США

    Коментування закрито

    Читайте також

    Українці масово переходять на євро: долар втрачає популярність

    Інфляція з’їдає реальне зростання зарплат українців — звіт НБУ

    В Україні випустили нову пам’ятну монету 5 грн із зображенням дрона Vampire

    Останні новини
    Сьогодні

    У Мінсоцполітики пояснили, як держава планує знизити рівень бідності в Україні

    22:30

    ЦРУ готове передати Трампу дані про хімзброю в Україні

    22:27

    ТЦК штрафуватимуть і українських жінок: за які порушення передбачено відповідальність

    22:24

    У Конгресі США представлять законопроєкт про нові санкції проти Росії

    20:56

    Трамп змінює позицію щодо України після терористичних атак РФ — NYT

    20:54

    Хрусткі огірки з гірчицею: рецепт пікантної заготовки на зиму

    20:51

    В Італії чоловіка затягнуло в двигун літака просто на очах пасажирів

    20:49

    У Японії почали продавати мозкові хвилі як витвори мистецтва

    20:45

    У Києві розікрали 9 млн на ремонті трамвайної лінії

    20:18

    У Запоріжжі затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав гроші у сім’ї загиблого воїна

    20:15
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.