Протягом трьох тижнів березня понад 3 тисячі громадян України отримали сукупно 162,7 млн грн через грошові перекази. При цьому лише 212 з них зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП). Загальна кількість транзакцій склала 97,5 тисячі.
Такі дані оприлюднені на підставі аналізу “Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій”, яку веде Державна податкова служба України (ДПС).
Податкова вже направила близько 3 тисяч запитів для уточнення джерела отриманих коштів. Водночас у ДПС наголошують: ці звернення носять роз’яснювальний характер. Податківці не надсилали запрошень особам, які отримали лише кілька незначних переказів – наприклад, два по 100 гривень.
До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується людини, яка за 20 днів отримала 17 переказів на суму понад 40 тисяч гривень і при цьому вона не зареєстрована як ФОП.
Серед отримувачів є випадки як незначних, так і великих сум. Найбільше – 413 тисяч гривень за 40 транзакцій. Найменше – 5 операцій.