Новости
Климатическая катастрофа уже близко, - ученые NASA Климатическая катастрофа уже на пороге. 18.04.2019
Tesla работает над программой утилизации и переработки аккумуляторов Компания Tesla сообщила, что разрабатывает «уникальную систему утилизации и переработки аккумуляторов», которая должна... 18.04.2019
Немецкая компания совместно с Telegram выпустят собственную криптовалюту В рамках своего сотрудничества Telegram и Wirecard AG также планируют создать общую цифровую платежную систему и... 18.04.2019
"Укрпочта" выпустила почтовую марку, посвященную 80-летию Валерия Лобановского Марка "Валерий Лобановский. 1939-2002 гг." выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее стоимость - 8 гривен. 18.04.2019
Елизавета II будет вынуждена произнести свою тронную речь позже из-за Brexit По данным газеты, в речь королевы могут включить общие идеи, против которых депутатам будет сложно голосовать 18.04.2019
В МАУ изменятся тарифы: за что придется платить по-новому? Крупнейшая украинская авиакомпания МАУ кардинально изменила подходы в тарифообразовании на билеты эконом класса. Уже... 18.04.2019
Ломбардам разрешат торговать валютой Для этого им придется пройти лицензирование в НБУ

18.04.2019
В Украине взлетели цены на лук Аграрии считают, что цена на лук в Украине еще более повысится 18.04.2019
Украинские банки готовятся к серьезным переменам Украинские банки поменяют вид и суть своих платежек
18.04.2019
Названы даты, когда в Украине проведут первую сессию ВНО В первой сессии ВНО примут участие 355 тысяч человек 18.04.2019
OnePlus готовит смартфонную "бомбу" - сразу 3 новых смартфона скоро поступят в продажу OnePlus готовит сразу три смартфона с экраном 90 ГЦ, которые поступят в продажу 14 мая 2019 года 18.04.2019
Самые нестабильные государства мира в 2019 году Есть некоторые рейтинги, которые ни одна нация не хочет возглавлять. 18.04.2019
В Киеве состоится второй открытый Кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан 19-20 апреля в Киеве пройдет очередной открытый Кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан в разделах Кумите и Ката 18.04.2019
Ученые выяснили, кого на самом деле боятся белые акулы Похоже, один из самых вызывающих страх хищников в океане может испытывать собственный страх. 18.04.2019
Иванка Трамп не заинтересована в том, чтобы стать главой Всемирного банка На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять... 18.04.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34056.014-0.725
Серебро398.846-0.063
Платина23698.567+0.436
 ПродажаПокупкаНБУ
USD26.90026.66026.688
EUR30.52530.03530.160
RUB0.4280.3300.417
$/баррельИзм., %Дата
BRENT71.73+0.15Apr
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №44(369) 19 НОЯБРЯ 2012
Погоревший феникс    Печатная версия    в избранное

Налоговая милиция провела обыск в киевском офисе инвестиционной компании (ИК) «Феникс Капитал»

Эту структуру возглавляет Александр Омельчук — муж народного депутата от НУНС Леси Оробец, которая избрана в новую Верховную Раду по спискам объединенной оппозиции «Батьківщина». Компанию силовики подозревают в двух нарушениях: уклонении от уплаты налогов на сумму 19 млн гривен (из которых 14 млн гривен — неуплаченный налог на прибыль), а также незаконном выводе валютных ценностей за границу. Последнее стало возможным благодаря фиктивным сделкам с кипрской компанией Okland Holdings Ltd. Представители этой компании на территории Украины, согласно расследованию сотрудников налоговой службы, — «подставные лица».

«Налоговая проверка в компании ”Феникс Капитал” проводилась в соответствии с квартальным планом-графиком проверок. Расследованием ее деятельности мы начали заниматься еще в апреле. Позже нам стало известно, что “Феникс Капитал” занимается незаконным выводом валюты за границу якобы за приобретенные ценные бумаги. В 2010–2012 годах из Украины без уплаты налогов выведено до двух миллиардов гривен. Эти факты подтвердили и в украинском бюро Интерпола», — сообщил «Эксперту» начальник управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве Игорь Усик.

Из-за следственных действий компания на два дня прекратила работу. В ИК «Феникс Капитал» обвинения налоговиков отвергают и будут оспаривать такие действия в суде. А Леся Оробец заявила, что на нее оказывают политическое давление с помощью обысков в офисе ее супруга. В своем личном блоге она написала, что неизвестные в масках ворвались в офис и надели наручники на сотрудников компании «Феникс Капитал».

В налоговой службе утверждают, что опасаться им нечего. «Все следственные действия были зафиксированы на видеокамеру. В помещении компании ”Феникс Капитал” мы находились с одиннадцати утра до восьми вечера. Поэтому без труда можем доказать и суду, и общественности, что спецсредства (то есть наручники) и спецподразделения (силовые методы) не применялись. Процедура с нашей стороны была выполнена в рамках закона. Сначала налоговая милиция уведомила Александра Омельчука о возбуждении уголовного дела по месту прописки. После обыска подозреваемый, как полагается, получил копию протокола обыска», — рассказывает принимавший участие в обыске начальник отдела организации противодействия фиктивному предпринимательству Управления налоговой милиции ГНС в Киеве Олег Воловин. В качестве аргумента он предоставил «Эксперту» видеоматериалы обыска.

Налоговая милиция сообщила, что «отрабатывает» еще пять компаний на фондовом рынке. Впрочем, следственные действия, то есть обыски, пока не планируются. «Полагаю, что политической подоплеки в обыске, который произвела налоговая милиция в офисе ИК ”Феникс Капитал”, нет. Сейчас налоговики очень часто навещают инвестиционные компании. Налоговая служба видит, что на этом рынке большие обороты и пытается понять, почему в бюджет перечисляются незначительные поступления», — пояснил «Эксперту» один из членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В налоговой настаивают на своем. «Инвесткомпании часто используются для минимизации прибыли крупного бизнеса или собственной прибыли. Обыск в ИК ”Феникс Капитал” был вынужденным, поскольку компания отказалась предоставить следствию документы посредством выемки», — отметил Усик.



Автор: Екатерина Сыченко

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег






Новости компаний
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019
Покупка запчастей Volkswagen Polo в «Рipicar» – выгодно и быстро Найти по-настоящему надежные автозапчасти порой бывает нелегко и это известно каждому опытному автовладельцу. Если ваша... 19.02.2019
«Элит-Такси» анонсировала выход обновленного приложения Web-Cab Дизайн обновленного приложения стал не только интуитивно понятным, но и включил в себя большое количество новых... 01.02.2019
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018





Публикации
Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга 11.04.2019
Как легально заработать на каннабисе. Инвестиции в индустрию 22.03.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте