Новости
В США хотят создать новую криптовалюту вместо биткоина Новая цифровая валюта сможет обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду. 18.01.2019
376 мигрантов сделали подкоп на мексиканской границе и проникли в США Нелегалы тут же сдались американским властям и попросили предоставить им политическое убежище. 18.01.2019
Стало известно, когда Microsoft закроет Windows 10 Mobile Обновления и поддержку операционной системы компания пообещала прекратить после 10 декабря 2019 года. 18.01.2019
В Украине могут разрешить двойное гражданство Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал дискуссию о двойном гражданстве в стране. 18.01.2019
Цена на нефть продолжает бить рекорды Черное золото завершает ростом третью неделю подряд 18.01.2019
Что было бы с украинской экономикой, если бы доллар был по 10 грн? Влиятельное издание The Economist составило рейтинг по так называемому рейтингу "Биг Мак", согласно которому украинская... 18.01.2019
Названа новая культурная столица Европы Пловдив считается одним из самых древних городов Европы. 18.01.2019
Украинцы покупают все больше электромобилей После отмены ряда налогов такие машины подешевели в среднем на 20 процентов. 18.01.2019
В Украине появятся европейские остановки общественного траснпорта Удобные бордюры “busbord” сделают среду доступной. 18.01.2019
В миграционной службе рассказали, сколько украинцев оформили биометрические паспорта Спрос на биометрику за последний год вырос еще больше. 18.01.2019
2019 год будет годом технологий - какие изобретения окажут наибольшее влияние? В 2019 году можно ждать технологических прорывов в таких сферах, как здравоохранение и цифровые активы, а также хорошо... 18.01.2019
В Тунисе почти все госслужащие вышли на массовую акцию протеста Госслужащие протестуют против планов Кабмина снизить зарплату бюджетникам 18.01.2019
Кофе может стать новым биткоином? Кофейным зернам осталось расти на планете не более ста лет, потому вскоре они могут стать очень ценными. 18.01.2019
В Шотландии обнаружили самый старый экземпляр таблицы Менделеева (ФОТО) Возраст плаката оценивается примерно в 140 лет и выпущен не позже чем через 20 после открытия периодической системы. 18.01.2019
Украинская молочная продукция продолжает дорожать Также аналитики рынка рассказали, как менялась цена на молочную продукцию в 2018. 18.01.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35956.768-0.879
Серебро435.801+0.036
Платина22524.570+0.436
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.11027.75527.981
EUR32.17531.42031.904
RUB0.4380.3300.422
$/баррельИзм., %Дата
BRENT62.700.00Jan
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №44(369) 19 НОЯБРЯ 2012
Погоревший феникс    Печатная версия    в избранное

Налоговая милиция провела обыск в киевском офисе инвестиционной компании (ИК) «Феникс Капитал»

Эту структуру возглавляет Александр Омельчук — муж народного депутата от НУНС Леси Оробец, которая избрана в новую Верховную Раду по спискам объединенной оппозиции «Батьківщина». Компанию силовики подозревают в двух нарушениях: уклонении от уплаты налогов на сумму 19 млн гривен (из которых 14 млн гривен — неуплаченный налог на прибыль), а также незаконном выводе валютных ценностей за границу. Последнее стало возможным благодаря фиктивным сделкам с кипрской компанией Okland Holdings Ltd. Представители этой компании на территории Украины, согласно расследованию сотрудников налоговой службы, — «подставные лица».

«Налоговая проверка в компании ”Феникс Капитал” проводилась в соответствии с квартальным планом-графиком проверок. Расследованием ее деятельности мы начали заниматься еще в апреле. Позже нам стало известно, что “Феникс Капитал” занимается незаконным выводом валюты за границу якобы за приобретенные ценные бумаги. В 2010–2012 годах из Украины без уплаты налогов выведено до двух миллиардов гривен. Эти факты подтвердили и в украинском бюро Интерпола», — сообщил «Эксперту» начальник управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве Игорь Усик.

Из-за следственных действий компания на два дня прекратила работу. В ИК «Феникс Капитал» обвинения налоговиков отвергают и будут оспаривать такие действия в суде. А Леся Оробец заявила, что на нее оказывают политическое давление с помощью обысков в офисе ее супруга. В своем личном блоге она написала, что неизвестные в масках ворвались в офис и надели наручники на сотрудников компании «Феникс Капитал».

В налоговой службе утверждают, что опасаться им нечего. «Все следственные действия были зафиксированы на видеокамеру. В помещении компании ”Феникс Капитал” мы находились с одиннадцати утра до восьми вечера. Поэтому без труда можем доказать и суду, и общественности, что спецсредства (то есть наручники) и спецподразделения (силовые методы) не применялись. Процедура с нашей стороны была выполнена в рамках закона. Сначала налоговая милиция уведомила Александра Омельчука о возбуждении уголовного дела по месту прописки. После обыска подозреваемый, как полагается, получил копию протокола обыска», — рассказывает принимавший участие в обыске начальник отдела организации противодействия фиктивному предпринимательству Управления налоговой милиции ГНС в Киеве Олег Воловин. В качестве аргумента он предоставил «Эксперту» видеоматериалы обыска.

Налоговая милиция сообщила, что «отрабатывает» еще пять компаний на фондовом рынке. Впрочем, следственные действия, то есть обыски, пока не планируются. «Полагаю, что политической подоплеки в обыске, который произвела налоговая милиция в офисе ИК ”Феникс Капитал”, нет. Сейчас налоговики очень часто навещают инвестиционные компании. Налоговая служба видит, что на этом рынке большие обороты и пытается понять, почему в бюджет перечисляются незначительные поступления», — пояснил «Эксперту» один из членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В налоговой настаивают на своем. «Инвесткомпании часто используются для минимизации прибыли крупного бизнеса или собственной прибыли. Обыск в ИК ”Феникс Капитал” был вынужденным, поскольку компания отказалась предоставить следствию документы посредством выемки», — отметил Усик.



Автор: Екатерина Сыченко

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег






Новости компаний
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018
Эффективное оборудование для ресторанов и бара На прибыльность любого предприятия общественного питания, влияет и привлекательный дизайн помещения, и оригинальность... 20.11.2018
Что лучше: онлайн кредит на карту или деньги в долг от частного лица
Кредит онлайн на любую карту считается наиболее распространенным видом займов. Они настолько популярны, обходят... 15.11.2018
Онлайн игровые клубы Украины 10.11.2018



Публикации
Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским 14.12.2018
Новая партия Бродского и Насирова: за «банкет» платит госбюджет Украины 15.11.2018









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2004-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте