Новости
Эксперты назвали Топ-10 лучших кроссоверов Эксперты назвали Топ-10 кроссоверов будущего 05.03.2021
На Донбассе оккупанты перебрасывают к линии разграничения танки и гаубицы Российские оккупанты перебрасывают к линии разграничения танки и гаубицы 05.03.2021
Пора отказаться от угля: Генсек ООН назвал три этапа Генеральный секретарь ООН считает, что мир может отказаться от угля в три этапа и сделать акцент на развитии чистых... 05.03.2021
В Украине повысили минимальную пенсию, но не для всех: кому положена прибавка В Украине минимальную пенсию с 1 марта повысили на 100 грн, до 2200 грн. Такое новшество коснется только тех, кто... 05.03.2021
В Раду внесут законопроект о легализации огнестрельного оружия В Раду внесут законопроект о легализации огнестрельного оружия 05.03.2021
Илон Маск готов запустить украинский спутник за $1 миллион (ВИДЕО) 05.03.2021
Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, - Associated Press Страны ОПЕК+ решили не увеличивать уровень добычи нефти 05.03.2021
Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница" Оксана Марченко выпустила свой новый авторский проект "Паломница". 05.03.2021
США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского — ему запретили въезд в страну. Об этом сообщил... 05.03.2021
Стало известно, сколько прививок от COVID сделали во всем мире Кампании вакцинации от коронавируса стартовали в 111 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.
05.03.2021
США и Великобритания готовят новый удар по РФ. Возможен "чрезвычайный шаг", – Bloomberg В США и Британии согласовывают новый пакет санкций против Российской Федерации. Страны могут пойти на чрезвычайный шаг... 05.03.2021
Названы четыре украинские области, близкие к красной зоне В красную карантинную зону в скором времени могут оказаться семь областей – Винницкая, Николаевская, Львовская и... 05.03.2021
Немецкие банки отказались обслуживать счета российских пропагандистов В конце февраля дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии — компании Ruptly... 05.03.2021
Илон Маск заявил о создании нового города на территории Техаса Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил 2 марта в своем Twitter, что создает новый город в штате Техас. 05.03.2021
В Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках Ралли американских и мировых фондовых рынков напоминают "пузырь", заявил в интервью Bloomberg глава китайского Комитета... 04.03.2021




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Рейтинг игровых клубов
Здесь

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.86027.57525.144
EUR33.50532.77527.749
RUB0.4120.2830.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT69.36+3.61Mar
WTI66.28+3.84Mar
GAS OIL549.25+2.28Mar
Экономика и финансы / №44(369) 19 НОЯБРЯ 2012
Погоревший феникс    Печатная версия    в избранное

Налоговая милиция провела обыск в киевском офисе инвестиционной компании (ИК) «Феникс Капитал»

Эту структуру возглавляет Александр Омельчук — муж народного депутата от НУНС Леси Оробец, которая избрана в новую Верховную Раду по спискам объединенной оппозиции «Батьківщина». Компанию силовики подозревают в двух нарушениях: уклонении от уплаты налогов на сумму 19 млн гривен (из которых 14 млн гривен — неуплаченный налог на прибыль), а также незаконном выводе валютных ценностей за границу. Последнее стало возможным благодаря фиктивным сделкам с кипрской компанией Okland Holdings Ltd. Представители этой компании на территории Украины, согласно расследованию сотрудников налоговой службы, — «подставные лица».

«Налоговая проверка в компании ”Феникс Капитал” проводилась в соответствии с квартальным планом-графиком проверок. Расследованием ее деятельности мы начали заниматься еще в апреле. Позже нам стало известно, что “Феникс Капитал” занимается незаконным выводом валюты за границу якобы за приобретенные ценные бумаги. В 2010–2012 годах из Украины без уплаты налогов выведено до двух миллиардов гривен. Эти факты подтвердили и в украинском бюро Интерпола», — сообщил «Эксперту» начальник управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве Игорь Усик.

Из-за следственных действий компания на два дня прекратила работу. В ИК «Феникс Капитал» обвинения налоговиков отвергают и будут оспаривать такие действия в суде. А Леся Оробец заявила, что на нее оказывают политическое давление с помощью обысков в офисе ее супруга. В своем личном блоге она написала, что неизвестные в масках ворвались в офис и надели наручники на сотрудников компании «Феникс Капитал».

В налоговой службе утверждают, что опасаться им нечего. «Все следственные действия были зафиксированы на видеокамеру. В помещении компании ”Феникс Капитал” мы находились с одиннадцати утра до восьми вечера. Поэтому без труда можем доказать и суду, и общественности, что спецсредства (то есть наручники) и спецподразделения (силовые методы) не применялись. Процедура с нашей стороны была выполнена в рамках закона. Сначала налоговая милиция уведомила Александра Омельчука о возбуждении уголовного дела по месту прописки. После обыска подозреваемый, как полагается, получил копию протокола обыска», — рассказывает принимавший участие в обыске начальник отдела организации противодействия фиктивному предпринимательству Управления налоговой милиции ГНС в Киеве Олег Воловин. В качестве аргумента он предоставил «Эксперту» видеоматериалы обыска.

Налоговая милиция сообщила, что «отрабатывает» еще пять компаний на фондовом рынке. Впрочем, следственные действия, то есть обыски, пока не планируются. «Полагаю, что политической подоплеки в обыске, который произвела налоговая милиция в офисе ИК ”Феникс Капитал”, нет. Сейчас налоговики очень часто навещают инвестиционные компании. Налоговая служба видит, что на этом рынке большие обороты и пытается понять, почему в бюджет перечисляются незначительные поступления», — пояснил «Эксперту» один из членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В налоговой настаивают на своем. «Инвесткомпании часто используются для минимизации прибыли крупного бизнеса или собственной прибыли. Обыск в ИК ”Феникс Капитал” был вынужденным, поскольку компания отказалась предоставить следствию документы посредством выемки», — отметил Усик.



Автор: Екатерина Сыченко

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег







Популярные новости
В Украине теперь можно проверить "биографию" авто до покупки Украинцы смогут проверить "биографию" авто до покупки 04.03.2021
Украина собирается закрыть границу для некоторых автомобилей С 1 сентября Украина планирует запретить въезд на свою территорию автомобилям с номерами непризнанной Приднестровской... 02.03.2021
Илон Маск заявил о создании нового города на территории Техаса Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил 2 марта в своем Twitter, что создает новый город в штате Техас. 05.03.2021
Стало известно, как будут работать школы во время адаптивного карантина В МОН напомнили, что с 24 февраля по 30 апреля 2021 на всей территории Украины введен адаптивный карантин, поэтому... 01.03.2021
Эксперты назвали Топ-10 лучших кроссоверов Эксперты назвали Топ-10 кроссоверов будущего 05.03.2021




Публикации
Ні кроку без помилки: Як «ефективні» керівники ФДМУ інспектують ефективність Хмельницькобленерго 15.02.2021
Генеральний директор ПФК Денис Шевченко: “Наш комбінат відтепер можна назвати не містоутворюючим, а громадоутворюючим підприємством» 15.02.2021








Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2021 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте