Відмили понад 5 млрд грн для нелегальних казино: заарештовано двох директорів департаментів Ibox bank

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Про це 18 червня повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

“Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг”, – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

“Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності”, – повідомили в БЕБ.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Що відбувалося в Айбокс Банк рік тому?

Айбокс банк позбавили ліцензії 7 березня 2023 року через систематичні порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Тоді НБУ встановив, що “Айбокс Банк” неналежно перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

А в липні 2023 року Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовими казино. Зловмисники за рік після початку повномасштабного вторгнення рф відмили майже 5 мільярдів гривень за допомогою київського банку.

Як повідомили в СБУ, до злочинної схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відкат, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.