В Україні з 1 жовтня почали діяти нові правила, які стосуються переказів із картки на картку. Зміни не одразу відчують пересічні громадяни, проте для банківського сектору вони стали суттєвими.
Відтепер фінансові установи отримуватимуть повний доступ до даних про рух коштів між клієнтами. Про це в ефірі “Київ24” розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
Особливу увагу банки приділятимуть операціям, якщо сума переказів перевищує 30 тисяч гривень. Під посилений контроль потрапляють як відправники, так і отримувачі. Якщо хтось несподівано одержує велику суму, фахівці аналізують операцію з боку платника.
За словами Олександра Савченка, йдеться не лише про окремі перекази, а про сукупність транзакцій протягом місяця. Банки тепер мають змогу простежити весь ланцюг пересилання грошей, включно з можливими виведеннями коштів за кордон.
Фінансові установи акцентуватимуть увагу не просто на особах, а й на характері платежів. Звичні операції – зарплата, допомога від рідних чи оплата послуг не викликатимуть запитань. Натомість під пильний нагляд потраплять нетипові рухи коштів. Наприклад, великі суми, переказані на картки пенсіонерів, адже такі операції нерідко використовують для шахрайських схем чи навіть для фінансування протиправної діяльності.
У Києві не відключатимуть електроенергію у будинках, в яких немає тепла. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України –…
Українці, які користуються природним газом, невдовзі можуть отримати новий рахунок. До звичних платіжок за "блакитне…
В Україні триває загальна мобілізація, і військовозобов’язані громадяни повинні своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних.…
Багато споживачів помилково вважають, що основними «винуватцями» високих рахунків за електроенергію є холодильник або бойлер. Однак насправді пальму…
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без…
Після 30 січня у столиці України, ймовірно, припиняться морози, які особливо дошкуляють жителям Києва через…