Categories: Фінанси

Моніторинг банків і блокування рахунків: як не потрапити під підозру

У листопаді на «Мінфіні» залишили 475 відгуків про роботу банків. З них 279 відправили на розгляд банкам.

Люди скаржились на різні проблеми, а юристи та банкіри дають поради, як їх уникнути. У рейтингу банків сталося кілька змін: Райффайзен піднявся на 20 місце, а О.Bank піднявся на 2 позиції, пише Мінфін.

Приватбанк. Фото: Today.ua

Приватбанк отримав найбільше відгуків (54), з яких 30 були проблемними. Абанк вирішив найбільше питань клієнтів — 36, monobank — 17, а ПУМБ — 9. У порівнянні з жовтнем проблемних відгуків стало більше, але банки вирішили менше питань.

Більшість банків втратили бали, крім Абанку та Глобусу. Один із відгуків стосувався ситуації з Приватбанком. Клієнт поскаржився, що банк заблокував йому рахунок через підозри в шахрайстві, хоча він просто перевів гроші для повернення боргу.

Чоловік переказує кошти на іншу карту

Банк не попросив додаткові документи і не пояснив, чому так зробив. Юристи кажуть, що банки можуть блокувати рахунки, якщо бачать підозрілі операції, навіть без запиту документів.

Також були скарги від військових, яким складно довести свій статус через бюрократію в банках. А ще люди розповідали, що при купівлі ОВДП (облігацій) банки іноді просять додаткові документи, що затримує процес.

Ткаченко Валентина

Recent Posts

“Дайте йому дюйм, він візьме милю”: Келлог порівняв Путіна з Гітлером

Колишній спецпредставник президента США, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні,…

1 годину ago

“99% людей забезпечують ТЦК”: у 5-й штурмовій розповіли правду про добровольців

Ситуація з добровільним набором до лав Збройних сил України кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Наразі абсолютну…

1 годину ago

З гаманців витрусимо останні копійки: попереджають про новий стрибок цін

В Україні вже з лютого ціни на окремі товари та послуги можуть зрости в середньому…

1 годину ago

“Бабусині” прикраси знову рулять: аксесуар, без якого у 2026 році не обійдеться жодна модниця

Мода знову довела, що не знає нічого остаточного. У 2026 році один із найбільш несподіваних аксесуарів…

1 годину ago

В Іспанії закликали країни Європи створити власну потужну армію, щоб не залежати від інших країн

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та глибшої інтеграції оборонної…

2 години ago

Скільки витрачається грошей на їжу в місяць: українці поділилися своїми висновками

Ціни на продукти - дуже корисний критерій для розуміння якості життя в обраній країні. При…

2 години ago