• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Верховна Рада скасувала штрафи для АЗС за бензин без спирту
    • Штраф до 59 тис. грн: українські компанії мають до 20 червня відзвітувати до ТЦК
    • В Україні готують повну цифровізацію мобілізації
    • Норвегія з 1 липня вводить жорсткі обмеження для туристів
    • Президент США Трамп затвердив план атаки на Іран
    • Путін виправдав атаку на житлові квартали Києва 17 червня потребою у демілітаризації
    • Словацька прокуратура вимагає арешту ексміністра за допомогу ЗСУ
    • Через 10 років роботи-гуманоїди ходитимуть вулицями — Альтман
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Ольга СтепановаОльга Степанова09 Березня 2024, 11:012 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Національний банк України готує законопроєкт щодо обмеження карткових переказів. У Верховній Раді, яка розглядатиме цей документ, пояснили його ідею.

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що ця законодавча ініціатива спрямована на запобігання “нетиповим операціям”. Вони, за словами депутата, свідчать про протизаконну діяльність власника картки, а також інших осіб, які можуть нею користуватися.

    Він сказав, що 99% операцій є абсолютно типовими та здійснюються українцями щодня. Але є кілька видів незвичайних безготівкових переказів, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.

    “Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб”, – зазначив Данило Гетьманцев.

    Парламентар роз’яснив, як це діє на практиці. Наприклад, торговці наркотиками можуть домовитися з власником банківської картки, на яку збиратимуть перекази від десятків і сотень клієнтів. При цьому вони платять власнику картки за це невеликі комісійні.

    Є й інші подібні схеми, які відомі Нацбанку, і він має намір боротися із ними на законодавчому рівні.

    Законопроєкт пропонує змусити власника картки звітувати про аномальні операції. Якщо він зможе довести, що вони не є протиправними, то його рахунок та кошти на ньому будуть розблоковані. В іншому випадку може настати й кримінальна відповідальність.

    карткові перекази нацбанк рбмеження українці

    Читайте також

    НБУ повідомив про сплеск фальшивих доларів в обігу в Україні

    Клієнти «Привату» скаржаться на зникнення грошей із карток

    Бюджет втрачає до пів мільярда гривень через “тіньовий” OnlyFans

    Останні новини
    Сьогодні

    Верховна Рада скасувала штрафи для АЗС за бензин без спирту

    08:49

    Штраф до 59 тис. грн: українські компанії мають до 20 червня відзвітувати до ТЦК

    08:40

    В Україні готують повну цифровізацію мобілізації

    08:28

    Норвегія з 1 липня вводить жорсткі обмеження для туристів

    08:14

    Президент США Трамп затвердив план атаки на Іран

    07:49

    Путін виправдав атаку на житлові квартали Києва 17 червня потребою у демілітаризації

    07:40
    18 Червня

    Словацька прокуратура вимагає арешту ексміністра за допомогу ЗСУ

    22:42

    Через 10 років роботи-гуманоїди ходитимуть вулицями — Альтман

    22:41

    НБУ повідомив про сплеск фальшивих доларів в обігу в Україні

    22:16

    Клієнти «Привату» скаржаться на зникнення грошей із карток

    21:42
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.