• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Війна з Іраном може коштувати Ізраїлю $300 млн на добу
    • Індекс борщу зріс на 27%: що подорожчало найбільше
    • Хто потрапить під фінмоніторинг Укрпошти: нові правила 2025
    • Українцям пояснили, чи можуть ТЦК забирати телефони при мобілізації
    • Меган показала зворушливі кадри, як Гаррі проводить час з Арчі та Лілібет
    • Шмигаля можуть відправити у відставку: хто може очолити уряд
    • ЄС заплатив Росії понад €200 млрд за енергоресурси з початку війни
    • У Британії вперше жінка очолила зовнішню розвідку MI6
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Ольга СтепановаОльга Степанова09 Березня 2024, 11:012 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Національний банк України готує законопроєкт щодо обмеження карткових переказів. У Верховній Раді, яка розглядатиме цей документ, пояснили його ідею.

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що ця законодавча ініціатива спрямована на запобігання “нетиповим операціям”. Вони, за словами депутата, свідчать про протизаконну діяльність власника картки, а також інших осіб, які можуть нею користуватися.

    Він сказав, що 99% операцій є абсолютно типовими та здійснюються українцями щодня. Але є кілька видів незвичайних безготівкових переказів, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.

    “Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб”, – зазначив Данило Гетьманцев.

    Парламентар роз’яснив, як це діє на практиці. Наприклад, торговці наркотиками можуть домовитися з власником банківської картки, на яку збиратимуть перекази від десятків і сотень клієнтів. При цьому вони платять власнику картки за це невеликі комісійні.

    Є й інші подібні схеми, які відомі Нацбанку, і він має намір боротися із ними на законодавчому рівні.

    Законопроєкт пропонує змусити власника картки звітувати про аномальні операції. Якщо він зможе довести, що вони не є протиправними, то його рахунок та кошти на ньому будуть розблоковані. В іншому випадку може настати й кримінальна відповідальність.

    карткові перекази нацбанк рбмеження українці

    Читайте також

    Хто потрапить під фінмоніторинг Укрпошти: нові правила 2025

    Євро злетів до нового максимуму: чи дійде до 50 гривень

    НБУ випустив золоту монету: скільки коштує та як виглядає

    Останні новини
    Сьогодні

    Війна з Іраном може коштувати Ізраїлю $300 млн на добу

    18:43

    Індекс борщу зріс на 27%: що подорожчало найбільше

    18:41

    Хто потрапить під фінмоніторинг Укрпошти: нові правила 2025

    17:43

    Українцям пояснили, чи можуть ТЦК забирати телефони при мобілізації

    17:35

    Меган показала зворушливі кадри, як Гаррі проводить час з Арчі та Лілібет

    16:48

    Шмигаля можуть відправити у відставку: хто може очолити уряд

    13:57

    ЄС заплатив Росії понад €200 млрд за енергоресурси з початку війни

    13:52

    У Британії вперше жінка очолила зовнішню розвідку MI6

    13:49

    Спека на півдні, дощі на півночі: прогноз погоди на тиждень

    13:42

    Стівен Кінг висміяв Трампа мемом у стилі мексиканських тако

    13:26
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.