• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Виїзд за кордон з тваринами: що потрібно зробити завчасно
    • Українців попередили про обов’язкову заміну документів: кого зачепить
    • Кінець 100-річної монополі: у Швеції послабили правила продажу алкоголю
    • Польща посилить міграційні вимоги з 1 червня: як це торкнеться українців
    • В Україні суттєво переписали ціни на м’ясо: скільки тепер коштує яловичина
    • Українцям загрожують штрафи за одяг: кому доведеться заплатити до 6800 гривень
    • Росіяни окупували ще один населений пункт на Сумщині, – DeepState
    • Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Нацбанк має намір обмежити карткові перекази українців: кого це торкнеться

    Ольга СтепановаОльга Степанова09 Березня 2024, 11:012 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Національний банк України готує законопроєкт щодо обмеження карткових переказів. У Верховній Раді, яка розглядатиме цей документ, пояснили його ідею.

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що ця законодавча ініціатива спрямована на запобігання “нетиповим операціям”. Вони, за словами депутата, свідчать про протизаконну діяльність власника картки, а також інших осіб, які можуть нею користуватися.

    Він сказав, що 99% операцій є абсолютно типовими та здійснюються українцями щодня. Але є кілька видів незвичайних безготівкових переказів, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.

    “Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб”, – зазначив Данило Гетьманцев.

    Парламентар роз’яснив, як це діє на практиці. Наприклад, торговці наркотиками можуть домовитися з власником банківської картки, на яку збиратимуть перекази від десятків і сотень клієнтів. При цьому вони платять власнику картки за це невеликі комісійні.

    Є й інші подібні схеми, які відомі Нацбанку, і він має намір боротися із ними на законодавчому рівні.

    Законопроєкт пропонує змусити власника картки звітувати про аномальні операції. Якщо він зможе довести, що вони не є протиправними, то його рахунок та кошти на ньому будуть розблоковані. В іншому випадку може настати й кримінальна відповідальність.

    карткові перекази нацбанк рбмеження українці

    Читайте також

    Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня

    Клієнти Monobank втрачають гроші при поповненні: на картку не надходять

    Ощадбанк змінює правила з 1 червня: що зміниться для власників банківських карток

    Останні новини
    Сьогодні

    Виїзд за кордон з тваринами: що потрібно зробити завчасно

    07:55

    Українців попередили про обов’язкову заміну документів: кого зачепить

    07:52

    Кінець 100-річної монополі: у Швеції послабили правила продажу алкоголю

    07:48

    Польща посилить міграційні вимоги з 1 червня: як це торкнеться українців

    07:45

    В Україні суттєво переписали ціни на м’ясо: скільки тепер коштує яловичина

    07:42

    Українцям загрожують штрафи за одяг: кому доведеться заплатити до 6800 гривень

    07:40

    Росіяни окупували ще один населений пункт на Сумщині, – DeepState

    07:36

    Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня

    00:40

    Більше ніяких бусиків: ТЦК зобов’язали проводити мобілізацію за новими правилами

    00:32

    Клієнти Monobank втрачають гроші при поповненні: на картку не надходять

    00:30
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.