Новости
Епифаний встретился с новым послом Греции в Украине: о чем говорили Посол Греции поздравил митрополита Епифания с признанием ПЦУ со стороны Элладской церкви 13.11.2019
Технологии в деле: деревья в Израиле сообщают о необходимости полива с помощью смс Израиль - один из лидеров в мировом сельском хозяйстве. Маленькая страна с тяжелым пустынным климатом производит такое... 12.11.2019
В Азии обнаружили крошечных оленей, которых считали вымершими (ВИДЕО) Биологи и экологи заново открыли чепрачных оленьков, которые больше десяти лет считались вымершими. Они относятся к... 12.11.2019
Из-за слов главы Uber об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи компании объявили бойкот Исполнительный директор компании Uber Дара Хосровшахи назвал «ошибкой» убийство властями Саудовской Аравии журналиста... 12.11.2019
Сильный снегопад в Чикаго стал причиной отмены 1200 рейсов Из-за сильного снегопада в Чикагском аэропорту отменили более 1200 рейсов. 12.11.2019
Китай нанес мощный удар по немецкой экономике, - Bloomberg Более 80 процентов немецких компаний, которые работают на китайском рынке, испытывают прямое или косвенное негативное... 12.11.2019
В Украине началось снижение производства автомобилей В октябре в Украине было произведено 913 единиц автотранспортных средств. Это на 13% меньше, чем в сентябре. 12.11.2019
Старинную вазу, купленную на барахолке, продали за 380 тысяч фунтов (ФОТО) Британец приобрел на барахолке старинную вазу за один фунт стерлингов. А продал ценную вещь за баснословные деньги -... 12.11.2019
В Мининфраструктуры рассказали, какие украинские аэропорты ждет реконструкция Глава министерства заявил, что аэропорты Днепра, Мукачево и Измаила реконструируют, а Херсона, Черновцов и Запорожья -... 12.11.2019
Японцы представили самый мощный электромобиль на планете (ФОТО) Японская компания Aspark презентовала на автосалоне в Дубае электрический гиперкар Owl. 12.11.2019
По югу и центру Израиля ударили около 50 ракет Утром 12 ноября из сектора Газа по Израилю было выпущено около 50-ти ракет. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в... 12.11.2019
В Киеве составили "черный список" пассажиров, которых нельзя пускать в метрополитен В киевское метро запретили пускать попрошаек, мелких продавцов и расклейщиков рекламы. 12.11.2019
Украинская армия начала получать первые серийные ракеты "Ольха" В январе 2020 года прибудет следующая партия ракет украинского производства 12.11.2019
На важнейшей украинской дороге продолжается капитальный ремонт Обновление дороги проходит в рамках реализации Проекта развития дорожной отрасли между Укравтодором и World Bank... 12.11.2019
Женщины-служащие ВСУ получат новую форму: подробности В Вооруженных Силах Украины завершилось тестирование сугубо женской повседневной формы одежды. 12.11.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35920.897-0.055
Серебро412.030-4.072
Платина21765.784-4.378
 ПродажаПокупкаНБУ
USD24.69024.35025.144
EUR27.28526.72527.749
RUB0.3940.3020.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT62.31+0.21Nov
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  06 Апреля 2018
Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему конфликт между Китаем и Америкой может быстро выйти из-под контроля Начать войну легче, чем закончить. Проблемы Америки снова начнут преследовать ее на Ближнем Востоке В прошлом, когда великие державы выходили из геополитически критического региона, возникал стратегический вакуум. Поспешный вывод Трампом войск из Сирии, как и вывод войск его предшественником из Ирака, не является исключением.
Как американские военные могут противостоять террористическим угрозам в Ираке и Сирии, не оставаясь там навсегда США не нужно сохранять постоянный след на Ближнем Востоке, чтобы эффективно бороться с террористическими угрозами Как побороть усиливающееся влияние Китая? В последнее время Китай проникает в широкий круг институтов США - от университетов и аналитических центров до средств массовой информации и органов власти штатов.
Чтобы Латинская Америка возродилась, не стоит рассчитывать на нефть Некоторые считают Латинскую Америку новой мировой нефтяной областью и считают, что регион может добавить три миллиона баррелей в день к мировому производству в течение следующего десятилетия. Северная Корея продолжает показывать миру, почему ее дальнобойная артиллерия представляет угрозу Северная Корея развернула около 13 000 артиллерийских орудий и ракетных установок вдоль демилитаризованной зоны между ней и Южной Кореей.






Размещение пресс-релизов
Новости компаний
Обзор игрового клуба LotoBar Современные азартные игры позволяют ощутить необъяснимые эмоции, получить порцию адреналина и провести время с... 24.06.2019
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019
Спорт в жизни каждого Спорт ушел на последний план у большинства людей. Всё меньше люди уделяют своему здоровью хотя бы немного времени. Без... 15.05.2019
Выбираем матрас для всей семьи по скидкам Многие так долго и тщательно подбирают кровать, что сил на поиски идеального матраса уже не остается. Вместе с тем... 06.05.2019
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019




Публикации
Александр Черныш: Украинская История Молодого Предпринимателя 23.10.2019
Кондрашов Станислав Дмитриевич: криминальный след Дениса Вороненкова задел невиновного 26.08.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте