Новости
В Польше придумали, как супермаркетам поступать с невостребованными продуктами питания Закон распространяется только на те магазины, где доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50 % доходов... 20.09.2019
Стало известно, сколько украинцев платят налоги в Польше Рекордное количество иностранцев платит взносы в фонд социального страхования Польши. 20.09.2019
В Facebook появится реклама с элементами дополненной реальности Администрация социальной сети Facebook расширила функционал рекламных сообщений, которые видят пользователи сервиса. 20.09.2019
Кабмин собирается отменить НДС украинским авиакомпаниям на внутренние рейсы Кабинет Министров может отменить налог на добавленную стоимость (НДС) украинским авиакомпаниям на внутренние рейсы в... 20.09.2019
Мелитопольская черешня и закарпатское вино: в Верховной Раде проголосовали за защиту географических названий-брендов Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о правовой охране географических... 20.09.2019
На базу прибыла первая в России плавучая атомная электростанция (ФОТО) Первая в России плавучая атомная электростанция имени академика Ломоносова прибыла в Чукотский регион на Дальнем... 20.09.2019
В Facebook опубликовали видео учений танкистов ВСУ (ВИДЕО) Украинские танкисты провели масштабные учения. 20.09.2019
Мобильные операторы получили новый запрет в правилах предоставления услуг Мобильщикам запретят списывать деньги за услуги без подтверждения 20.09.2019
Стали известны результаты выборов в израильский Кнессет Партия Нетаньяху — на втором месте

20.09.2019
Новый смарфтоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступили в продажу iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступают в продажу 20.09.2019
Украинцы активно начали покупать автомобили класса "люкс" Абсолютным рекордсменом по цене стал бронированный Mercedes-Benz S600
20.09.2019
Северная Корея, по всей вероятности, готовит спуск подводной лодки с баллистическими ракетами Ученые института международных исследований Middlebury и компания-оператор спутниковой связи Planet Labs... 20.09.2019
Стоимость растаможки "евроблях" будет зависеть от степени новизны автомобиля Министерство инфраструктуры рассмотрело предложения по урегулированию проблемы растаможивания транспортных средств с... 20.09.2019
Распределением электроэнергии в энергетической сфере Украины будет заниматься ИИ В компании D.Trading автоматически прогнозируют, сколько потребителям понадобится электроэнергии 20.09.2019
В Украине изменят требование к проставлению знака качества на продуктах В Минэкономики поменяли правила нанесения государственного логотипа 20.09.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото36886.950-0.464
Серебро439.423-0.156
Платина23115.888-0.106
 ПродажаПокупкаНБУ
USD24.72524.45525.144
EUR27.45026.87527.749
RUB0.3940.3050.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT64.87+0.73Sep
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  06 Апреля 2018
Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему Пакистану нужна новая стратегия в ожидании политического кризиса в Персидском заливе Ключ к замешательству Исламабада лежит в другом месте, возможно, в новой геополитической перестройке. Карточный домик Brexit Поскольку рациональное принятие решений стало практически невозможным, любое новое политическое соглашение, которое может возникнуть, скорее всего, будет как временным, так и крайне несовершенным.
Если заявления США о том, как произошла атака на саудовский НПЗ, являются правдой, то неспособность предотвратить их - это огромная проблема Официальные представители США утверждают, что в минувшие выходные атака на важнейший нефтяной объект в Саудовской Аравии была осуществлена ​​Ираном. Трамп не хочет войны из-за нападения на саудовские нефтяные объекты По словам Трампа, Соединенные Штаты все еще расследуют вопрос о том, стоит ли Иран за происшествием в Аравии, но «в настоящий момент все выглядит так».
Северная Корея против самых мощных линкоров ВМС США: кто победит в этой битве? В случае конфликта надводные корабли USN, несомненно, внесут существенный вклад в конфликт с помощью крылатых ракет наземного нападения. Мексика должна изменить курс Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) столкнулся с замедлением экономического роста, неустойчивой миграционной политикой, сохраняющейся угрозой пошлин США и крупным торговым соглашением в подвешенном состоянии. Лучшим или наименее худшим решением будет разворот политики правительства AMLO.






Размещение пресс-релизов
Новости компаний
Обзор игрового клуба LotoBar Современные азартные игры позволяют ощутить необъяснимые эмоции, получить порцию адреналина и провести время с... 24.06.2019
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019
Спорт в жизни каждого Спорт ушел на последний план у большинства людей. Всё меньше люди уделяют своему здоровью хотя бы немного времени. Без... 15.05.2019
Выбираем матрас для всей семьи по скидкам Многие так долго и тщательно подбирают кровать, что сил на поиски идеального матраса уже не остается. Вместе с тем... 06.05.2019
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019





Публикации
Кондрашов Станислав Дмитриевич: криминальный след Дениса Вороненкова задел невиновного 26.08.2019
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая) 08.07.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте