Новости
Каждый проигрывает по-своему: Ёлкин метко изобразил Трампа и Лукашенко Дональд Трамп убежден в том, что одержал победу на выборах в США 23.11.2020
Часть украинцев в 2021 ждёт неприятный пенсионный "сюрприз" Часть украинцев уже в январе 2021 года ждет неприятный сюрприз, связанный с пенсионными выплатами
23.11.2020
Германия заказала еще больше боевых самолетов Eurofighter Typhoon Британский аэрокосмический гигант BAE Systems объявил о заключении сделки на 1,7 миллиарда долларов на поддержку... 23.11.2020
В Корее испытали летающее такси (ФОТО) Над столицей Кореи впервые испытали летающее такси 23.11.2020
Армия США показала, как выглядят прибывающие в Европу 70 тонн "Свободы" (ВИДЕО) Армия США выпустила короткое видео, показывающее, как выглядят 70 тонн «Свободы», попавшие в зону ответственности... 23.11.2020
Последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS В Northrop Grumman сообщили, что последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS 23.11.2020
ВВС США официально сообщили об использовании роботов-собак в патрулировании (ФОТО) ВВС США официально сообщили об использовании роботов-собак в патрулировании 23.11.2020
Китайцы показали свое виденье автомобилей будущего (ФОТО) В Гуанчжоу состоялся автосалон, где компании смогли продемонстрировать не только ближайшие новинки, но и поделиться... 23.11.2020
Названы самые популярные песни всех времен по версии приложения Shazam Самый популярный хит пользователи Shazam искали более 36 млн раз 23.11.2020
В Индонезии гробовщик стал миллионером, продав метеорит, который пробил его крышу (ФОТО) Гробовщик Джошуа Хутагалунг с острова Северная Суматра в Индонезии стал миллионером после того, как продал метеорит,... 23.11.2020
Третья волна коронавируса в Европе может начаться уже в начале 2021 года, - ВОЗ Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в начале 2021 года в Европе может начаться третья волна... 23.11.2020
Врачи объяснили, почему курение электронных сигарет опасно на фоне коронавируса Врачи говорят о сильном сходстве симптомов коронавируса и травм, вызванных курением электронных сигарет и вейперов 23.11.2020
Топ-20 авто на дизеле в октябре среди украинцев В прошлом месяце первенство досталось Volkswagen Passat 23.11.2020
Украине необходим локдаун с остановкой общественного транспорта, - врач 2-3 недели локдауна необходимы для того, чтобы разгрузить больницы

23.11.2020
Илон Маск рассказал, где будут жить первые поселенцы на Марсе Гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что первые поселенцы на Марсе будут жить в домах, похожих на стеклянные купола. 23.11.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.54028.15025.144
EUR33.90033.16527.749
RUB0.3850.3050.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT45.83+1.94Nov
WTI42.93+1.20Nov
GAS OIL373.75+2.96Nov
Публикации  06 Апреля 2018
Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.



 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Аль-Каида" назвала нового лидера в Северной Африке Североафриканская ячейка «Аль-Каиды» заявила, что назначила нового лидера после подтверждения смерти своего бывшего главаря, убитого в июне французскими войсками, по данным разведывательной группы SITE. ООН готовится принять до 200 тысяч эфиопских беженцев в Судане Агентство ООН по делам беженцев заявило, что около 32 000 человек бежали из охваченного боевыми действиями региона Тыграй в Эфиопии в соседний Судан, и оно готовится к тому, чтобы в ближайшие шесть месяцев, если возникнет необходимость, помочь перебраться еще 200 000 человек.
ООН выделит 100 миллионов долларов семи странам для борьбы с голодом 80 миллионов долларов из этих денег пойдут в Афганистан, Буркина-Фасо, Конго, Нигерию, Южный Судан и Йемен. Каковы шансы у США при Байдене извлечь уроки из своих ошибок в отношении Северной Кореи И Обама, и Трамп совершали ошибки, имея дело с другими странами, но хорошо то, что Вашингтон, похоже, медленно учится на своих ошибках.
В чем заключается значение ВРЭП, крупнейшего в мире торгового соглашения, - The Economist По своему масштабу это не слишком амбициозный проект, однако он представляет собой победу для Китая и неудачу для Индии и Америки. Brexit: торговая сделка может не увенчаться успехом до конца года Главный переговорщик Великобритании по Brexit заявил в воскресенье перед возобновлением переговоров, что торговая сделка с Европейским союзом может не увенчаться успехом, но он все еще надеется на решение.







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
В Стамбуле умерла знаменитая кошка-хранительница храма Айя-София Кошку называли хранительницей Айя-Софии и она была любимицей туристов. 17.11.2020
Береговая охрана США получила корабль "Stone" Береговая охрана США получила корабль "Stone" (WMSL 758) 22.11.2020
Ученые не смогли доказать распространение COVID-19 через торговлю продуктами В ООН не выявили доказательств распространения COVID-19 через торговлю продуктами. 19.11.2020
Ученые определили, сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше. Соответствующее исследование... 19.11.2020
Украинцев предупредили об ухудшении погоды и гололеде на дорогах Хоть в Украине в ближайшие дни и будет сохраняться облачная погода в большинстве регионов, местами могут пройти дожди и... 17.11.2020




Публикации
Шариковы с железной дороги 11.11.2020
Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ 02.11.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте