Новости
Епифаний призвал не допустить возвращения политических репрессий Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в День памяти жертв политических репрессий заявил, что... 20.05.2019
В Швеции начали ездить роботизированные фуры Фуры без водителей – реальность. Роботизированные авто вышли в свой первый рейс в Швеции. 20.05.2019
Ученые придумали новый способ выявления раковых клеток Ученые из Университета Джорджии (США) создали аппарат, который способен с максимальной эффективностью захватывать... 20.05.2019
Украинские отцы получат свой официальный праздник Украинцев порадовали приятной новостью. В первый месяц лета в Украине появится новый праздник - День отца 20.05.2019
За отказ от оружия российского производства США будут платить деньгами Европейская программа расширяется на весь мир 20.05.2019
Американцы испытали новый вертолет Sikorsky HH-60W (ВИДЕО) Американский разработчик впервые поднял в небо спасательный вертолет HH-60W, который заменит стареющий HH-60G Pave Hawks 20.05.2019
Названа дата, когда в Украине ограничат движение грузовиков Вводится ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения... 20.05.2019
Стало известно, сколько выходных ждет украинцев в первый месяц лета В июне украинцы будут отдыхать 12 дней из 30 20.05.2019
В ЮНЕСКО подсчитали, сколько на Земле существует коренных языков В ЮНЕСКО озвучили количество коренных языков на планете 20.05.2019
Украинские дороги оборудуют новой разметкой со светоотражающими вставками В Украине дорожную разметку планируют оснащать светоотражающими вставками 17.05.2019
Иранский министр образования пригрозил отправить школьников на войну с США Иранское общество защиты прав ребенка уже осудило заявления министра. 17.05.2019
На синоде ПЦУ обсудят вопрос борьбы за власть и имущество ПЦУ проведет синод из-за церковного конфликта, на котором будут подниматься вопросы борьбы за власть и имущество. 17.05.2019
В Укргидометцентре рассказали, какой погоды в Украине ждать на выходных В Украине в субботу и воскресенье в некоторых областях ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 17.05.2019
Порошенко подписал указ об обеспечении условий для 5G в Украине "Я уверен, что мы должны все сделать, чтобы в 2020 году 5G работал в Украине", - сказал Порошенко. 17.05.2019
В МОН рассказали об особенностях поступления в вузы абитуриентов из сел Для получения сельского коэффициента срок регистрации в селе не ограничивается, но его надо подтвердить соответствующей... 17.05.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото33904.234-0.657
Серебро390.118-0.039
Платина22202.026-0.377
 ПродажаПокупкаНБУ
USD26.50026.22526.368
EUR29.70029.22529.459
RUB0.4160.3250.408
$/баррельИзм., %Дата
BRENT72.21-0.82May
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  06 Апреля 2018
Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Америка не должна ввязываться в третью войну в Персидском заливе Иран - это угроза, но не та, которая требует еще одной дорогостоящей войны. Уроки демократии от ЕС Высокоцентрализованные политические системы в Польше и других странах создают пагубную динамику и поляризацию. Система управления Европейского Союза, напротив, предлагает привлекательную практическую модель для более децентрализованного демократического принятия решений.
Американские иллюзии роста Многие комментаторы интерпретируют всплывшие данные по ВВП и безработице в Соединенных Штатах как оправдание экономической политики президента Дональда Трампа, а некоторые предполагают, что в результате его шансы на переизбрание улучшились. Но эти показатели не в состоянии измерить то, что действительно имеет значение для общественности. Почему тарифная война угрожает глобальным экономическим амбициям Пекина Усиленная тарифная война Китая с администрацией Трампа угрожает амбициям Пекина превратиться в доминирующего игрока в глобальных технологиях.
Сколько жизней стоит Нотр-Дам? Буквально через день после пожара, повредившего знаменитый собор, богатые французы пообещали более 1 миллиарда долларов на его ремонт. Если бы богатые могли так легко отдать сотни миллионов долларов на восстановление здания, они могли бы так же легко потратить эти деньги в другом месте в лучшем виде. Арабская весна не должна вернуться в Алжир и Марокко Восстание в Алжире имеет значение для соседей по нации, но это не значит, что страна находится на пути к региональной революции.






Новости компаний
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019
Спорт в жизни каждого Спорт ушел на последний план у большинства людей. Всё меньше люди уделяют своему здоровью хотя бы немного времени. Без... 15.05.2019
Выбираем матрас для всей семьи по скидкам Многие так долго и тщательно подбирают кровать, что сил на поиски идеального матраса уже не остается. Вместе с тем... 06.05.2019
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019
Покупка запчастей Volkswagen Polo в «Рipicar» – выгодно и быстро Найти по-настоящему надежные автозапчасти порой бывает нелегко и это известно каждому опытному автовладельцу. Если ваша... 19.02.2019





Публикации
Датское королевство перекрыло «Северный поток» 19.04.2019
Солнце на страже трудовых кадров: Украинский гигант стал альтернативой работе за рубежом 19.04.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте