Новости
Сфинксы, которые чуть не подрались за свежий огурец, стали звездами Сети (ВИДЕО) В Сети набирает популярность видео со сфинксами, которые жадно, за обе щеки уплетают огурец. 21.02.2020
Выходные и праздники в мае 2020-го: сколько будем отдыхать Узнайте, как украинцы отдыхают на майские праздники 2020 21.02.2020
В Сингапуре заявили о выздоровлении 47 людей от коронавируса Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что еще десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус,... 21.02.2020
Volkswagen представил новую модель Caddy 4-го поколения Компания Volkswagen презентовала в Германии Caddy нового, четвертого поколения. 21.02.2020
Компания Bell Helicopter необычный дрон Компания Bell Helicopter испытала беспилотный грузовой тейлситтер APT 70 первым полетом за пределами прямой видимости... 21.02.2020
В Великобритании хотят запретить топить камины углем В Великобритании запретят топить камины углем и сырыми дровами. Продажу такого сырья прекратят к 2023 году для... 21.02.2020
Кузьме Скрябину могут посмертно присвоить звание народного артиста Украины Рада поддержала инициативу о присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины 21.02.2020
На одном из озер в США проснулись криовулканы (ВИДЕО) Не все вулканы извергают из своих недр раскаленную магму. В холодную зиму на озере Мичиган метеорологам удалось... 21.02.2020
В Китае из-за коронавируса рухнули продажи новых автомобилей Согласно информации Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первую половину февраля в Китае продажи новых... 21.02.2020
Испания собирается снизить максимально допустимую скорость движения на дорогах до 30 км/ч Таким образом хотят сократить количество несчастных случаев. 21.02.2020
ВМС Нидерландов получат новый корабль обеспечения С помощью HNLMS Den Helder будут восстановлены возможности морского обеспечения ВМС Нидерландов. 21.02.2020
Военные Китая вводят новые правила конфиденциальности для защиты от кибератак США Новые правила конфиденциальности будут введены в вооруженных силах Китая для защиты от кибератак, в основном исходящих... 21.02.2020
Австралия выделит более $700 млн на обновление стратегической авиабазы на севере страны Авиабаза также будет использоваться военнослужащими США. 21.02.2020
Новый самолет с двигателем от Rolls-Royce совершил свой первый полет (ВИДЕО) Новый флагманский бизнес-джет Gulfstream G700 был представлен в прошлом году. Сейчас же аппарат, оборудованный... 21.02.2020
Заморозки и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных В субботу по всей стране будет тепло и солнечно, а в воскресенье ожидаются дожди. Ночью - заморозки. 21.02.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD24.54524.24525.144
EUR26.59526.12527.749
RUB0.3900.3040.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT58.50-1.30Feb
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  06 Апреля 2018
Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британские пользователи Google больше не будут защищены строгими европейскими правилами конфиденциальности Google планирует перенести данные британских пользователей из Ирландии, поэтому эти данные больше не будут регулироваться европейскими правилами конфиденциальности. Подводные силы ВМС США быстро сокращаются, и Трамп этому способствует ВМС США уже столкнулись с огромной нехваткой подводных лодок. Затем пришло предложение бюджета Дональда Трампа на 2021 год. Если Конгресс одобрит его, это еще больше усугубит дефицит.
Выборы в США: кто может победить Трампа? Хотя покупка политического поста, как это пытается сделать Майк Блумберг, может быть несправедливой или ошибочной, президент Дональд Трамп является настолько тревожной фигурой, что многие избиратели готовы игнорировать в Блумберге то, чего они никому больше не простят. И это, пожалуй, самый явный признак того, что американская демократия находится в кризисе. Башар Асад предсказал полную победу для Сирии Президент Сирии Башар Асад поздравил свои войска в понедельник с недавними событиями на северо-западе Сирии, которые привели к тому, что боевики взяли контроль над провинцией Алеппо, обещая продолжать военную кампанию для достижения полной победы.
Новая волна репрессий на Ближнем Востоке стала угрозой для журналистов Египет и Саудовская Аравия показали, что, когда правительству не хватает легитимности, его лучший шанс удержать власть - это подавлять неблагоприятную информацию. Но опыт Ирака и Ливана показывает, что этот подход имеет ограничения в политических системах, которые зависят от договоренностей о разделении власти. Трамп собирается забрать деньги у военных для своей пограничной стены Администрация Трампа готовится забрать еще 3,8 миллиарда долларов у Национальной гвардии.






Размещение пресс-релизов
Новости компаний
Обзор игрового клуба LotoBar Современные азартные игры позволяют ощутить необъяснимые эмоции, получить порцию адреналина и провести время с... 24.06.2019
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019





Публикации
Налоговая скидка: что это и как ее оформить в Украине? 26.12.2019
Александр Черныш: Украинская История Молодого Предпринимателя 23.10.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте