Так, 11 июня в киевском офисе WebMoney состоялся обыск. По информации пресс-службы Министерства доходов и сборов, этот «рейд» был инициирован в рамках финансового расследования министерства, выявившего значительные нарушения в работе ООО «WebMoney Transfer», которое является гарантом работы системы на территории Украины.

В результате обыска было изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивавшей деятельность компании, и заблокировано свыше 60 млн гривен на банковских счетах лиц и предприятий, которые, по мнению представителей министерства, участвовали в незаконных схемах. «Следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе Миндоходов.

Украинские власти вменяют WebMoney два крупных нарушения: ст. 200 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч. 3 упомянутого кодекса — «легализация доходов, полученных преступным путем». Нацбанк еще в 2011 году заявил, что согласно Закону «О платежных системах и переводе денег в Украине» правила внутригосударственной и международной платежной систем должны быть согласованы с ним. Несмотря на многократные обращения WebMoney с целью согласовать такой порядок, НБУ не предоставил разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer.

Сама компания не зарегистрирована на территории Украины, и привлечь ее к ответственности будет непросто. Полномочия ее киевского офиса не очень понятны. Там «Эксперту» предложили следить за обновлениями на официальной странице в Facebook. Нам известно, что WebMoney не причисляет свою деятельность к системам онлайн-платежей, а считает это системой переуступки долговых обязательств между людьми, что якобы позволяет компании не попадать под действие законодательства об обращении электронных денег в Украине. Тем не менее возможность доступа 2,5 млн клиентов к 60 млн гривен на их счетах ограничена.

WebMoney работает в Украине с 2003 года, ее владельцем является лондонская компания WM Transfer Ltd. Обязательства WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО «Украинское гарантийное агентство».

После обыска работа системы была моментально дестабилизирована. В течение всей минувшей недели пользователи WebMoney.UA активно искали возможности вывести средства из электронных кошельков на банковские карточки. Основной путь — конвертировать гривни в другую валюту, рубли или доллары, которые можно беспрепятственно перечислять на банковские карты.