Более чем двухлетнее противостояние системы онлайн-расчетов WebMoney и Национального банка Украины (НБУ) предсказуемо закончилось не в пользу первой
Так, 11 июня в киевском офисе WebMoney состоялся обыск. По информации пресс-службы Министерства доходов и сборов, этот «рейд» был инициирован в рамках финансового расследования министерства, выявившего значительные нарушения в работе ООО «WebMoney Transfer», которое является гарантом работы системы на территории Украины.
В результате обыска было изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивавшей деятельность компании, и заблокировано свыше 60 млн гривен на банковских счетах лиц и предприятий, которые, по мнению представителей министерства, участвовали в незаконных схемах. «Следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе Миндоходов.
Украинские власти вменяют WebMoney два крупных нарушения: ст. 200 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч. 3 упомянутого кодекса — «легализация доходов, полученных преступным путем». Нацбанк еще в 2011 году заявил, что согласно Закону «О платежных системах и переводе денег в Украине» правила внутригосударственной и международной платежной систем должны быть согласованы с ним. Несмотря на многократные обращения WebMoney с целью согласовать такой порядок, НБУ не предоставил разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer.
Сама компания не зарегистрирована на территории Украины, и привлечь ее к ответственности будет непросто. Полномочия ее киевского офиса не очень понятны. Там «Эксперту» предложили следить за обновлениями на официальной странице в Facebook. Нам известно, что WebMoney не причисляет свою деятельность к системам онлайн-платежей, а считает это системой переуступки долговых обязательств между людьми, что якобы позволяет компании не попадать под действие законодательства об обращении электронных денег в Украине. Тем не менее возможность доступа 2,5 млн клиентов к 60 млн гривен на их счетах ограничена.
WebMoney работает в Украине с 2003 года, ее владельцем является лондонская компания WM Transfer Ltd. Обязательства WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО «Украинское гарантийное агентство».
После обыска работа системы была моментально дестабилизирована. В течение всей минувшей недели пользователи WebMoney.UA активно искали возможности вывести средства из электронных кошельков на банковские карточки. Основной путь — конвертировать гривни в другую валюту, рубли или доллары, которые можно беспрепятственно перечислять на банковские карты.
Представьтесь, прежде чем оставить комментарий
Мы считаем, что общение реальных людей эффективней и интересней, чем мнения анонимных пользователей.
Поэтому оставлять комментарии к статьям могут посетители, представившиеся нам и нашим читателям. Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь. Если нет — зарегистрируйтесь.
Новый ценнобумажный завет Фондовый рынок Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох Офшоры Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна Электронная коммерция На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр Безналичные расчеты Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский Личности Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм Личности Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс? Мировой порядок Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция Точки бифуркации Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua