В Україні вкрали 600 млн грн на ремонті техніки для ЗСУ: як діяла схема

В Україні викрили конвертаційний центр, через який “відмивали” кошти, вкрадені на державних замовлення в оборонній галузі. Внаслідок такої корупційної схеми було легалізовано понад півмільярда гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України. Зазначається, що бюджетні кошти відмивало приватне підприємство, яке отримало державне замовлення на ремонт та обслуговування військової техніки Збройних Сил України.

Що зʼясували слідчі

• Через конвертаційний центр викрита компанія переказувала отримані кошти на рахунки фіктивних компаній під виглядом закупівлі запчастин чи виконання робіт.
• Гроші швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
• Директорами фіктивних фірм виявилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, звідки підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з таких осіб працює вчителем і має відзнаку “Вчитель Росії”, тобто всіляко підтримує окупаційний режим.
• Засновниками фірм нібито є громадяни Польщі, але, відповідно до відповіді компетентних органів цієї країни, ці особи є вигаданими.
• Таким чином було “відмито” майже 600 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Деталі розслідування

В рамках розслідування у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було проведено понад 40 обшуків. Під час них вилучили:

• 3 преміальних автомобілі;
• фінансово-господарську документацію підприємств;
• мобільні телефони;
• електронні носії інформації;
• листування, що деталізують роботу конвертаційної групи.

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюється повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначається обсяг завданих державі збитків.