1000 годин прослушки та вилучені мільярди: що відбувається зі справою “плівок Міндіча”

Операція “Мідас” про багатомільярдну корупцію в українській енергетиці тривала понад рік – за цей час детективи записали понад 1000 годин переговорів між фігурантами, де вони відкрито планували свої дії. Але остаточне рішення залежить не від розслідувачів, а від суду.

Про це нагадали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Детективи зібрали докупи всі відомості щодо однієї з найгучніших корупційних схем, викритих за останні роки.

Основні відомості про операцію

• Загалом у злочинній схемі задокументовано більш як 100 млн доларів.
• Робота тривала 15 місяців.
• Було проведено понад 70 обшуків.
• Про підозру повідомлено сімом фігурантам.
• 5 осіб було затримано.
• Записано понад 1000 годин переговорів між фігурантами.

Як працювала схема

Серцем викритої оборудки був механізм “шлагбаум”. Він працював за принципом:

• “плати 10-15% від суми контрактів або втратиш державний контракт“.

Таку суму “відкату” вимагали від підрядників “Енергоатому“ учасники високорівневої злочинної організації. Реалізація схеми стала можливою через заборону під час воєнного стану стягувати заборгованість з компанії за судовим рішенням.

Кошти “відмивалися” через бек-офіс в Києві. “Саме тут ми знайшли цікаві артефакти та понад $4 млн готівкою”, – зазначили в САП.

Головні “герої” розслідування

• “Карлсон” – бізнесмен та організатор (Тімур Міндіч). Запобіжний захід – тримання під вартою, але йому вдалося виїхати з країни.
• “Шугармен” – бізнесмен, відповідальний за легалізацію (Олександр Цукерман). Тримання під вартою, але виїхав з України.
• “Рокет” – неформальний “смотрящий” за енергетикою (колишній радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк). Тримання під вартою з альтернативою застави в 126 млн грн.
• “Тенор” – виконавець і силовий “збирач” відкатів в “Енергоатомі” (колишній виконавчий директор із фізичного захисту й безпеки компанії Дмитро Басов). Тримання під вартою з альтернативою застави в 40 млн грн.
• “Рьошик” – головний бухгалтер, касир (Ігор Фурсенко). Вийшов під заставу в 95 млн грн.
• Фінансистка бек-офісу (Леся Устименко). Вийшла під заставу в 25 млн грн.
• Операційна менеджерка бек-офісу (Людмила Зоріна). Вийшла під заставу в 12 млн грн.

Що відомо про “Че Гевару”

Також на аудіозаписах фігурує “Че Гевара” – колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. Детективи зафіксували передачу йому $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою. Останній “транш” в $500 тис. було передано вже через його дружину.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив його під варту з можливістю внесення застави. 19 листопада за нього внесли 51 млн грн.

Що буде далі?

• Триває досудове розслідування – продовжується аналіз матеріалів, перевіряється причетність інших посадовців до схеми.
• Вживаються усі заходи для притягнення учасників схеми до відповідальності, зокрема і у співпраці з правоохоронцями інших країн.
• Проводяться експертизи для отримання ґрунтовних доказів.

Але в САП наголосили, що притягнення до відповідальності – прерогатива суду, а не слідчих. Тому після завершення досудового розслідування САП ухвалить необхідне процесуальне рішення щодо подальшого руху справи, зокрема стосовно можливості скерування обвинувального акту до ВАКС.

Потім триватиме підготовче засідання, слухання, дослідження доказів і допит свідків. А після цього – вирок суду.