Криптошахраї відмили через Telegram 27 мільярдів доларів

Найбільша в історії інтернету платформа для відмивання грошей з використанням криптовалют — Haowang Guarantee (також відома як Huione Guarantee) — оголосила про припинення своєї діяльності.

Оголошення з’явилося на сайті сервісу невдовзі після того, як Telegram у понеділок, 13 травня, заблокував тисячі акаунтів, пов’язаних із шахрайством із криптовалютою, включно з каналами Haowang Guarantee, пише Wired.

Платформа роками обслуговувала криптошахраїв та відмивала гроші. За оцінкою аналітиків Elliptic, через неї пройшло понад 27 мільярдів доларів тіньових транзакцій. Її материнська компанія була зареєстрована в Камбоджі та, за інформацією Al Jazeera, мала зв’язки з бізнесами, афілійованими з королівською родиною та урядом країни. Фінансовий конгломерат Huione Group, до якого входить платформа, контролюють структури, пов’язані з прем’єром Камбоджі Хун Маном. Одним із директорів цих структур є його двоюрідний брат Хун То, згаданий у розслідуванні Al Jazeera як учасник ймовірного шахрайського центру.

До свого раптового закриття Haowang Guarantee дозволяла стороннім продавцям пропонувати широкий спектр нелегальних послуг через Telegram. Через систему депозитів та ескроу учасники платформи “гарантували” угоди з відмивання грошей, переважно в криптовалюті Tether, а також пропонували бази даних для шахраїв, телекомунікаційне обладнання, ПЗ для діпфейків і навіть GPS-нашийники та електрошокові кийки, що використовувалися в трудових таборах для рабів шахрайських центрів у М’янмі, Камбоджі та на Філіппінах.

За даними Wired, рішення Telegram про блокування акаунтів стало реакцією на публікацію даних дослідницької компанії Elliptic, що спеціалізується на відстеженні криптовалютних операцій. З липня минулого року Elliptic фіксувала масштабне відмивання грошей і злочини, пов’язані з Haowang Guarantee. Також дослідники виявили ще одну платформу на базі Telegram — Xinbi Guarantee, що діє з 2022 року і обробила транзакції на суму 8,4 млрд доларів. Коли видання Wired направило запит у Telegram про діяльність обох платформ, месенджер відповів масовими блокуваннями, включно з каналами Xinbi та Haowang.

“Це величезна перемога. Найбільший даркнет-ринок, що колись існував, закрито”, — заявив співзасновник Elliptic Том Робінсон. “Це змінює правила гри для онлайн-злочинності і дуже важливо для мільйонів жертв шахрайства. Haowang був ключовим вузлом у глобальній епідемії криптошахрайства, і його закриття завдасть серйозного удару по всій інфраструктурі”. Проте, за словами Робінсона, Xinbi Guarantee намагається відновити діяльність на нових Telegram-каналах, а адміністратори Haowang Guarantee, вочевидь, мають частку в іншому подібному проєкті — Tudou Guarantee.