Рекордний хабар: в Україні викрито схему відмивання понад 21 млн євро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із спеціалістами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрило схему легалізації неправомірних доходів на рекордну суму. Йдеться про хабар у 21 мільйон євро, одержаний впродовж 2015-2016 років тодішнім головою Державної фіскальної служби та його клієнтелою. Прізвища в пресрелізі НАБУ не називають, однак судячи з усього, йдеться про Романа Насірова. 

Наразі повідомлено про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику. Про це йдеться в матеріалі на сайті НАБУ. 

За даними слідства, протягом грудня 2015 року-березня 2016 року близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної компанії. Йдеться про офшорну “прокладку” на Британських Віргінських Островах.  

З травня 2017-го по квітень 2018-го ця близька особа легалізувала всю суму хабаря. Гроші витратили на купівлю недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва. Комплекс продовжили будувати, доходи з нього отримували як мінімум до 2023 року. 

“Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам”, – йдеться в матеріалі. 

Іншу частину коштів з хабаря в розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього голови ДФС. Він відмив 5,5 мільйонів доларів через укладення агентського договору в січні 2017 року. А ще 2,8 мільйона євро відмив у серпні 2018-го як оплату за договорами. 

“Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди… та причетних до цього осіб”, – сказано в матеріалі. 

НАБУ також публікує схему того, як відмивалися корупційні гроші. 

Зазначимо, що ніде в тексті не вказується прізвище головного організатора всієї корупційної схеми. Втім, сказано, що йдеться про керівника Державної фіскальної служби в період 2015-2016 років. Тоді цю установу очолював якраз Роман Насіров. 

Справа Насірова: що відомо

Нагадаємо, справа стосовно ексголови ДФС Романа Насірова тягнеться вже багато років. Його звинувачують в корупційних діяннях: зокрема, отриманні того самого хабаря. В перерахунку на гривні це становить 722 мільйони. Насіров перебував під вартою понад 2,5 роки, однак наприкінці травня 2024 року вийшов під заставу в 55 мільйонів гривень. Наразі колишній чиновник перебуває під домашнім арештом. Його справа – найбільший задокументований розмір хабаря в історії України.