НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини хабаря, одержаного ексголовою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про це повідомили у пресслужби НАБУ, не вказавши імені ексголови ДФС, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Насірова.
Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2015 – березня 2016 років близька до очільника ДФС особа посприяла йому в отриманні частини хабаря на понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Вже у травні 2017 – квітні 2018 років ця особа легалізувала всю суму одержаного хабаря. Гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. Його продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема протягом 2022-2023 років.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн. Ці доходи власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину хабаря у 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Він спершу “відмив” 5,5 млн дол. шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. Ще 2,8 млн євро радник “відмив” у квітні – серпні 2018 року як оплату за договорами купівлі-продажу.
Президент США Дональд Трамп виявляє ознаки злоякісного нарцисизму, біполярного розладу та початкової деменції. Таку оцінку…
Глибоко під поверхнею планети існують мікроорганізми, які здатні залишатися у стані спокою сотні тисяч і навіть мільйони…
У Солом’янському районі Києва місцеві мешканці зафіксували на відео процес укладання асфальту безпосередньо на засніжену…
Туристам пропонують унікальну можливість пожити на мальовничому грецькому острові Сірос, отримавши безкоштовне житло, сніданки та комунальні послуги,…
Коти давно стали повноправними членами родини, однак попри роки співжиття люди часто неправильно тлумачать їхню…
У Києві після атак по ТЕЦ і перебоїв з електро- й теплопостачанням кількість оголошень про оренду залишилася майже на рівні минулого…