В Україні задля подолання схеми з відмивання коштів через рахунки фізосіб Нацбанк пропонує ввести ліміти на перекази з картки на картку. Зараз розглядають варіант з обмеженням в 30 переказів на місяць на загальну сумму в 100 тис. грн.
Як пише видання Мінфін, надалі будуть створені спеціальні централізовані реєстри (на кшталт тих, що є в кредитних бюро), до яких вноситимуться дані осіб, які були залучені до вищезазначених схем. Цими даними користуватимуться всі учасники банківського та фінансового ринків, а надалі, можливо, й податкові органи.
Відповідно, “дропи” (ті, хто надає свої рахунки для відмивання коштів) стикатимуться з обмеженням доступу до банківських послуг та, ймовірно, матимуть проблеми з працевлаштуванням (особливо, якщо йдеться про держструктури та силові відомства).
Національний банк найближчим часом вживатиме заходів, щоб унеможливити використання протизаконних схем із банківськими картками для ухилення від податків чи інших протиправних дій та захистити споживачів фінансових послуг.
Нацбанк анонсував підготування проєкту рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (так звані р2р-переказів).
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, такі схеми наразі стають гострою проблемою на рівні держави через можливість ухилення від сплати податків під час війни, організацію фінансування інформаційних компаній та диверсій з боку рф, ведення незаконної господарської діяльності тощо.
Людей, які співпрацюють за такою схемою, називають “дропи” або “грошові мули”. Це не нова схема, але зараз вона набула дещо іншої форми, ніж раніше. Взагалі явище виникло декілька років тому внаслідок швидкого зростання сегмента безготівкових платежів та міграції фокусу шахраїв у безготівковий сегмент розрахунків.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк потрапив у новий скандал. Журналісти видання "Факти" знайшли у…
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікації західних медіа, які пов’язують діяльність скандально відомого американського…
Для українських водіїв 2026 рік розпочався з важливої законодавчої зміни. Головний сервісний центр МВС офіційно…
Нещодавно заклади громадського харчування почали додавати в чек плату за користування генераторами. Але якщо вони…
Росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула Україні нову ультимативну вимогу, пов’язану з міжнародним визнанням…
У Львові жінка відкрила вогонь по автомобілю, в якому знаходилися співробітники поліції та територіального центру…