Аферисти почали активно залучати громадян до фінансових махінацій, використовуючи їхні банківські рахунки. Люди часто навіть не усвідомлюють, що стають співучасниками злочинів.
За інформацією Держспецзв’язку, зловмисники шукають охочих надати свої картки або реквізити банківських рахунків, обіцяючи за це грошову винагороду. Такі особи, яких називають “грошовими мулами”, дозволяють використовувати свої дані для переказу коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі ці операції спрямовані на відмивання грошей та приховування їхнього походження, – повідомляє Держспецзв’язку.
Водночас відповідальність за ці транзакції лягає на власників рахунків, навіть якщо вони не знали про незаконність дій. Людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності за співучасть у злочинній схемі. Крім того, банки мають право обмежити доступ до фінансових послуг, а в подальшому така особа може зіткнутися з труднощами під час працевлаштування.
Шахраї нерідко залишають власників карток без коштів: з рахунків списуються всі заощадження, після чого контакт з аферистами обривається. Фахівці також наголошують, що згода на участь у таких схемах — це не лише юридичний ризик, а й моральна відповідальність. Українцям радять не погоджуватись на сумнівні пропозиції, щоб не опинитися під слідством.
У Москві помер колишній заступник міністра юстиції Росії Сергій Тропін. Його тіло виявили у квартирі,…
В Україні вчергове здорожчали тепличні огірки. За останній тиждень цей популярний тепличний овоч додав у ціні в середньому 12%…
В Угорщині 12 квітня обиратимуть членів нового скликання місцевих парламентів - державних зборів. Під час…
Ситуація на ринку праці України поступово поліпшуватиметься, зокрема завдяки розвороту негативних міграційних тенденцій у наступні…
Захоплення — це ознака живої особистості. Нове хобі може наповнювати енергією, давати відчуття сенсу та радості. Але що робити,…
Ідея повної енергонезалежності звучить красиво, але для українців вона може обернутися різким зростанням платіжок за…