Понад 50 переказів на картку на місяць: скільки українців потрапили під контроль податківців

З початку березня Державна податкова служба України активізувала перевірки грошових переказів, які надходять на банківські рахунки громадян, зайнятих у сфері онлайн-торгівлі.

За даними Опендатабот, лише за період з 1 по 20 березня було зафіксовано близько 1,4 мільйона переказів на загальну суму понад 1,6 мільярда гривень.

Хто потрапив у поле зору податківців

Особливу увагу контролюючі органи звернули на близько 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів на свої рахунки. Середній розмір одного такого платежу склав приблизно 1142 гривні. У деяких випадках податківці виявили по кілька сотень транзакцій на одну людину.

Завдяки новому цифровому інструменту – доступу до Системи обліку даних РРО – податкова служба тепер має змогу виявляти громадян, які ведуть господарську діяльність без реєстрації як фізичної особи-підприємця або без використання передбаченої законом касової техніки.

Які ризики для онлайн-продавців

Хоча наразі фіскальні санкції до таких осіб ще не застосовувалися, фіскальна служба попереджає: порушники можуть зіткнутися зі штрафами до 85 тисяч гривень. У більш серйозних випадках передбачена конфіскація товару, а також стягнення у розмірі до 200% від вартості реалізованої продукції або послуг.

Кого стосується контроль

Моніторинг охоплює не лише звичайних громадян, які регулярно здійснюють продажі через соціальні мережі чи онлайн-платформи, але й офіційно зареєстрованих підприємців, які ігнорують вимогу використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), хоча за законом вони зобов’язані це робити.

Водночас поодинокі випадки продажу власних речей, наприклад, через платформи на кшталт OLX, не входять до переліку ризикових операцій і податковий моніторинг їх не охоплює.