НБУ відповів Порошенку: перевірка його банку планова і без політики

Голова Нацбанку Андрій Пишний звинуватив Петра Порошенка у спробі тиску та дезінформації. Він заявив, що екс-президент поширює фейки про політичне переслідування через перевірку його банку, – повідомляє пресслужба НБУ.

Пишний: “Спростовую кожне звинувачення”

За словами голови Нацбанку, допис Порошенка, в якому той натякає на політичний підтекст перевірки, є маніпулятивним і містить неправдиву інформацію. Регулятор розцінив це як інформаційну атаку на НБУ та спробу дискредитації інспекції.

«Це планова перевірка. Жодної політики в ній немає», – заявив Пишний.

Перевірка МІБу — у штатному режимі

Йдеться про виїзну інспекцію Міжнародного інвестиційного банку, що належить Порошенку. Її було заплановано ще на перший квартал 2025 року. НБУ перевіряє дотримання банком законодавства у сфері фінмоніторингу, валютного контролю та санкцій.

У разі виявлення порушень — застосовуються заходи впливу згідно з масштабом порушення.

Клієнтів не перевіряють

У Нацбанку підкреслили: інспекція стосується виключно діяльності банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Жодних перевірок клієнтів, фондів, громадських організацій чи компаній НБУ не проводить. І не вимагає від банку збирати додаткові документи в клієнтів.

Регулятор також наголосив: розголос навколо перевірки, спровокований власниками банку, сприймається як спроба тиску на роботу інспекційної команди.

Нагадаємо, раніше банк Порошенка вже отримав штраф 20,5 млн грн за порушення норм. А експерти заявляли про підозрілі операції з коштами Фонду Порошенка під час купівлі ОВДП.

У лютому Порошенка включили до санкційного списку РНБО за дії, які створювали загрозу нацбезпеці. Серед звинувачень — фінансування терористів, “харківські угоди”, бізнес із РФ під час війни та історія з нафтопроводом разом із Медведчуком.