Грошові перекази під жорстким контролем: податкова взялась серйозно

Державна податкова служба в цьому році направила більше 6 тисяч запитів платникам податків з метою з’ясувати походження коштів, отриманих через онлайн-платформи. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як зазначено в повідомленні, ці заходи дозволили майже 2 тисячам громадян зареєструватися як фізичні особи – підприємці. Також складено понад 100 адміністративних протоколів за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Матеріали перевірок направлені до суду для розгляду за місцем скоєння правопорушень.

“Наразі податкові органи ГНС аналізують черговий обсяг даних по операціях з отриманням коштів для подальшого переведення їх на рахунки платників податків та фізичних осіб”, – підкреслили в податковій.

Фахівці уточнили, що особливу увагу приділяють тим, хто регулярно отримує великі грошові перекази через онлайн-платформи або небанківські фінансові установи. Наприклад, у вересні одна з громадянок отримала більше 60 переказів на суму понад 280 тисяч гривень. Інша ж у жовтні отримала більше 700 переказів на майже 300 тисяч гривень.

Основні зусилля податкових органів спрямовані на виявлення прихованих доходів фізичних осіб, які ведуть діяльність без реєстрації, а також на стимулювання добровільного декларування доходів. Кожен випадок розглядається детально, з урахуванням усіх обставин, в тому числі з позиції систематичності, як одного з ключових ознак підприємницької діяльності.