Українські банки проводять регулярний фінмоніторинг транзакцій клієнтів і в деяких випадках можуть застосувати санкції. Про це йдеться у матеріалі порталу “На пенсії“.
Під фінмоніторинг підпадають усі перекази понад 400 тисяч гривень, але часом у полі зору банку можуть опинитися перекази і на куди скромніші суми. Це можливо, якщо на рахунку клієнта фіксується нетипове переміщення коштів.
Наприклад, банк може заблокувати картку чи конкретний переказ, якщо з цього приводу раптово почали переводитися значні суми. Або якщо гроші почали надходити від різних осіб, які не пов’язані з власником рахунку.
Такі операції блокуються банками, щоби з’ясувати причину нетипових транзакцій. Якщо клієнт не може пояснити походження грошей і довести їхню законність, то дані можуть передаватися до фіскальних органів за підозрою в нелегальній торгівлі.
Після цього контролюючі органи можуть звернутися до суду і вже за його рішенням може бути виписаний штраф.
Якщо було доведено, що фізична особа займається нелегальною торгівлею, сума штрафу може становити від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, особи можуть конфіскувати кошти, отримані від незаконної торгівлі, продукцію та знаряддя виробництва.
Така процедура, як виривання волосся з носа, здатна відкрити шлях небезпечним інфекціям та спричинити серйозні…
У неділю, 18 січня, в Україні очікується суттєве похолодання – в окремих регіонах температура повітря…
Відома в Китаї 101-річна жінка Джан Юечін поділилася, що її довге життя пов’язане з нічними переглядами телевізора до 2-ї години…
Україна входить у найскладніший енергетичний період за останні десятиліття. Масовані російські обстріли та найважча за…
Іран після чергових антиурядових протестів планує остаточно відмовитися від глобального інтернету, дозволивши підключатися до мережі…
Під час пересування в комендантську годину треба мати документи, які посвідчують особу. А військовозобов’язані також мають бути…