Нацбанк пропонує запровадити перевірку діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП) перед їх закриттям, щоб зменшити ризики фінансових та кримінальних махінацій.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.
За його словами, приватних підприємців почали використовувати у схемах дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або рахунки для незаконних операцій.
Пишний додав, що дропів можуть використовувати не лише у фінансових махінаціях, але й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та терористичній діяльності. У такому разі вони можуть вважатися співучасниками злочину.
«Пропонуємо, аби перед закриттям ФОПів була можливість проаналізувати їхню діяльність. Зокрема, передбачатиметься проведення перевірки інформації про оборот коштів ФОП та повноту сплати податків ФОП до бюджету контролюючими органами і лише після таких дій — реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи», — пояснив суть нововведення голова Нацбанку.
За чинними правилами припинити діяльність ФОП можна автоматично, без аналізу фінансової діяльності.
Очільник НБУ додав, що протягом останніх шести місяців спостерігається стабільна динаміка кількості дропів.
Позіхання зазвичай асоціюється з втомою, нудьгою або нестачею сну, але нові наукові дані змінюють це…
Ситуації, коли бронювання поєднується з наявністю розшуку, можуть мати додаткові правові наслідки. У законодавстві передбачені…
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має намірів нападати на країни Європи,…
У соцмережах з’явилася серія резонансних дописів від облікового запису, який видає себе за Карину Шуляк…
США тиснуть на Україну та Росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає…
Україна досягла домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання 150 бойових літаків Gripen і 100 Rafale.…