Злочинна діяльність підприємств координувалася з-за кордону.
Другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід. Йдеться про заставу в розмірі понад 121 млн грн.
Про це пише Бюро економічної безпеки України.
Фігуранта підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.
“Підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. За попередньою інформацією, “король обналу” координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном”, – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, згадувані підприємства протягом тривалого часу:
Наразі підтверджена загальна сума збитків 767 млн грн. При цьому у БЕБ підрахували, що обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки складає 21 млрд грн.
“Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває”, – підсумували у Бюро.
Ексневістка третього президента України Єлизавета Ющенко опинилася в центрі гучного судового розгляду в Росії. Російський…
Археологічна спільнота приголомшена новими підтвердженнями того, що люди з'явилися в Північній Америці набагато раніше, ніж…
Москва не має жодного реального наміру вести змістовний діалог щодо завершення війни. Навпаки, російська верхівка…
Геомагнітна ситуація найближчими днями обіцяє бути неспокійною. Попри те, що сьогодні, 14 лютого, планета перебуває…
Наше тіло часто подає ледь помітні сигнали про внутрішні негаразди ще до появи серйозних проблем. Зокрема, існують…
Сполучені Штати, ймовірно, погодилися з вимогою Москви про те, щоб Україна спочатку поступилася територією, а…