Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із спеціалістами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрило схему легалізації неправомірних доходів на рекордну суму. Йдеться про хабар у 21 мільйон євро, одержаний впродовж 2015-2016 років тодішнім головою Державної фіскальної служби та його клієнтелою. Прізвища в пресрелізі НАБУ не називають, однак судячи з усього, йдеться про Романа Насірова.
Наразі повідомлено про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику. Про це йдеться в матеріалі на сайті НАБУ.
За даними слідства, протягом грудня 2015 року-березня 2016 року близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної компанії. Йдеться про офшорну “прокладку” на Британських Віргінських Островах.
З травня 2017-го по квітень 2018-го ця близька особа легалізувала всю суму хабаря. Гроші витратили на купівлю недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва. Комплекс продовжили будувати, доходи з нього отримували як мінімум до 2023 року.
“Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам”, – йдеться в матеріалі.
Іншу частину коштів з хабаря в розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього голови ДФС. Він відмив 5,5 мільйонів доларів через укладення агентського договору в січні 2017 року. А ще 2,8 мільйона євро відмив у серпні 2018-го як оплату за договорами.
“Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди… та причетних до цього осіб”, – сказано в матеріалі.
НАБУ також публікує схему того, як відмивалися корупційні гроші.
Зазначимо, що ніде в тексті не вказується прізвище головного організатора всієї корупційної схеми. Втім, сказано, що йдеться про керівника Державної фіскальної служби в період 2015-2016 років. Тоді цю установу очолював якраз Роман Насіров.
Нагадаємо, справа стосовно ексголови ДФС Романа Насірова тягнеться вже багато років. Його звинувачують в корупційних діяннях: зокрема, отриманні того самого хабаря. В перерахунку на гривні це становить 722 мільйони. Насіров перебував під вартою понад 2,5 роки, однак наприкінці травня 2024 року вийшов під заставу в 55 мільйонів гривень. Наразі колишній чиновник перебуває під домашнім арештом. Його справа – найбільший задокументований розмір хабаря в історії України.
У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він…
Як стало відомо, що в Україні пенсіонери можуть користуватися пільгами на сплату земельного податку, але вони не поширюються на…
Продукти першої необхідності помітно подорожчали під тиском інфляції та інших факторів, а деякі торгові точки…
Згідно з недавнім аналізом Financial Times, мобілізаційний резерв України становить близько 3,7 млн чоловіків віком від 25…
В Україні почастішали випадки штрафування водіїв вживаних автомобілів, привезених зі США. Причина криється в технічних…
Останніми днями схоже, що у Москві з'явилася ще одна божевільна звичка. Після вечірніх лякалок Путіна,…