Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало близько ₴400 млн на рахунках компаній, що підозрюються у махінаціях у держзакупівлях. Про це повідомила пресслужба Нацагентства.
«На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА за допомогою наявних інструментів і доступу до відповідних баз даних виявили близько ₴300 млн та $2 млн на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі», – зазначають в АРМА.
За інформацією слідства, йдеться про посадових осіб групи державних компаній, які підозрюються у змові з суб’єктами господарської діяльності і, зловживаючи своїми посадовими обов’язками, протиправно заволоділи та розпоряджалися коштами державного бюджету. Такі дії вчинялися зловмисниками під час проведення державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.
Окрім коштів на банківських рахунках інспектори АРМА також виявили 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї.
Інформацію щодо виявлених активів спрямовано до правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та відшкодування втрат державного бюджету.
До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса. Ці активи було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Галицького районного суду м. Львова.
Також Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.
У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він…
Як стало відомо, що в Україні пенсіонери можуть користуватися пільгами на сплату земельного податку, але вони не поширюються на…
Продукти першої необхідності помітно подорожчали під тиском інфляції та інших факторів, а деякі торгові точки…
Згідно з недавнім аналізом Financial Times, мобілізаційний резерв України становить близько 3,7 млн чоловіків віком від 25…
В Україні почастішали випадки штрафування водіїв вживаних автомобілів, привезених зі США. Причина криється в технічних…
Останніми днями схоже, що у Москві з'явилася ще одна божевільна звичка. Після вечірніх лякалок Путіна,…