Возила мільйони гривень: у Польщі відкрили справу проти екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до суду з клопотанням подовжити терміни розслідування справи колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. У справі з’ясувались нові обставини – зокрема, стало відомо, що у Польщі відкрили кримінальне провадження проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.

Матеріали справи вже передали українським слідчим, зараз триває їхній переклад і вивчення. Про це йдеться в ухвалі до клопотання слідчих.

Судді задовольнили клопотання НАБУ та САП. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжено до дванадцяти місяців, тобто до 5 жовтня 2025 року включно.

Як з’ясувалось, Тетяна Крупа та члени її родини упродовж понад двох років вивозили до Польщі гроші. Причому це тривало також і після оголошення колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні (нагадаємо, це відбулось 5 жовтня 2024 року).

“У період із 29.05.2022 до 17.10.2024 ввезли на територію республіки Польща через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій, які надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, внесли на банківські рахунки та надалі переказували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США, тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема здійснення фінансової операції, з таким майном та його переміщення”, – зазначено в ухвалі українського суду.

В українському суді нагадали, що у жовтні минулого року під час обшуку вдома у фігурантки справи, крім готівки у різній валюті, слідчі знайшли бухгалтерський документ про переказ 590 тисяч доларів (на той час, згідно з офіційним курсом НБУ, сума дорівнювала 21,5 мільйону гривень) на рахунок Тетяни Крупи у польському банку Pekao. Транзакцію було проведено у жовтні 2022 року.

Ба більше, також з’ясувалось, що підозрювана Тетяна Крупа та члени її родини мають рахунки не тільки у банках Польщі, але й Австрії. Тому слідчим необхідно отримати міжнародно-правову допомогу від цих країн, щоб ознайомитися з інформацією та документами щодо цього.