Заблокованих рахунків колаборантів вже тисячі: Держфінмоніторинг показав результати роботи

Станом на 19 липня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 199,8 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,2 млрд. гривень.

Заблоковано рахунки більше 3 тисяч колаборантів.

У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).

Також, представниками Держфінмоніторингу взято участь у круглому столі під час якого до відома учасників Пленарного засідання донесено інформацію стосовно заходів, що вживаються Україною у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах агресивної війни російської федерації (РФ) проти України та подальших напрямків роботи у зазначеній сфері, а також в тематичних сесіях з питань ПВК/ФТ.

Нагадаємо, після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 липня:

Ольга Степанова

Recent Posts

Рада дозволила українцям віком 60+ підписувати контракт із Силами оборони

Люди літнього віку зможуть служити в армії за власним бажанням. Верховна Рада ухвалила закон, який…

4 години ago

Шахраї вигадали “грошову реформу”: у поліції попередили про нову аферу

В Україні з’явився новий вид шахрайства — псевдореформа грошових знаків. Аферисти навмисне вводять громадян в…

4 години ago

У Кремлі пригрозили ядерним ударом по Україні: Пєсков нагадав про доктрину РФ

Москва вкотре озвучила погрози застосування ядерної зброї у контексті війни проти України. Речник президента РФ…

5 години ago

Вчені назвали справжню причину ожиріння: фізична активність не відіграє вирішальної ролі

Нові дані спростовують поширене уявлення про те, що зайва вага з’являється через малорухливий спосіб життя.…

5 години ago

У Китаї навчилися створювати цукор із вуглекислого газу: як працює технологія

Китайські науковці розробили спосіб перетворення вуглекислого газу на складні вуглеводи, серед яких цукор, фруктоза, крохмаль…

5 години ago

ЄС вводить нову систему контролю на кордонах: як зміниться в’їзд для українців

Європейський Союз готується до запуску централізованої системи контролю перетину кордону для громадян третіх країн. Нові…

5 години ago