Исполнительный директор «Мрии» Андрей Гута разыскивается Интерполом из-за мошенничества — СМИ

Топ-менеджер вывел из агрохолдинга «Мрия» на личные счета минимум $100 млн.

Топ-менеджер вывел из агрохолдинга «Мрия» на личные счета минимум $100 млн.

Семья Гут основала и много лет руководила сельхозпредприятием «Мрия», которое было одним из крупнейших производителей зерна в Украине. Самое сильное влияние на принятие решений в компании оказывал младший сын – Андрей Гута, сообщает УНН.

По данным расследования, кредиторами «Мрии» были мощные финансовые учреждения – IFC, Альфа банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ и другие. В 2014 году агрохолдинг был объявлен банкротом. Суммарный долг предприятия перед кредиторами и инвесторами составил около $1,4 млрд.

Впоследствии выяснилось, что Андрей Гута годами выводил из «Мрии» на счета своих оффшорных компаний миллионы долларов. С помощью двух таких компаний была куплена роскошная вилла в горах Баварии. Она считается самой дорогой на немецком рынке недвижимости.

Данные проекта SuisseSecrets подтверждают, что средства по вилле были отправлены со счета в банке CreditSuisse. Всего в этом банке за 2008-2013 гг. Андреем Гутой было открыто 13 корпоративных и 3 личных счета. Корпоративный счет  «Мрии» с самым большим остатком около $243 млн. как минимум в пяти случаях использовался Гутой для покупки акций кипрских компаний-прокладок.

Например, в арбитражном документе, который получил международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ликвидатор  «Мрии» Крис Яковидес заявил, что Гута использовал этот счет агрохолдинга в CreditSuisse только для фиктивного перевода денег. Так, 19 декабря 2011 года на него поступило $37,9 млн. А уже через несколько дней $21 млн было перечислено двум компаниям на Британских Виргинских островах, принадлежавшим Андрею Гуте.

В общем, под предлогом покупки акций оффшорных компаний с активами $12 тыс. Андрей Гута вывел со счетов агрохолдинга «Мрия» на личные счета не менее $100 млн. В 2019 году на Кипре были выданы европейские ордера на арест мошенника. А в 2020 году было выдано международное «Красное сообщение» – запрос Интерпола в правоохранительные органы просьбой найти и временно арестовать Гуту-младшего.

Известно, что после банкротства » «Мрии» Андрей Гута живет в Швейцарии и ведет активную бизнес-деятельность в сфере стартапов. В настоящее время «Красное сообщение» Интерпола находится именно в этой европейской стране, которая до сих пор не выдала мошенника международной полиции.

Новости партнеров

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии