Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.
Завдяки таким клієнтам банків шахраї можуть виводити вкрадені кошти, розповів в інтерв’ю виданню «NV Бізнес» заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.
- До реєстру потраплять особи, які продавали персональні дані або надавали банківські картки для різних схем.
- Також туди потраплять суб’єкти господарювання, у яких встановили факти міскодингу (практика неправильного класифікування фінансових транзакцій або використання неправильних кодів у банківській системі, — ред.).
Розпорядником реєстру буде НБУ, а обов’язки з його наповнення лежать на постачальниках платіжних послуг і банках.
Заплановані заходи обмежать фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але не виключать із фінансової системи. Їм заборонять переказувати гроші понад певні ліміти.
