Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.
Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.
Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.
Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.
14 січня в Черкасах під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік почав нищити службові авто…
З 14 січня 2026 року НБУ пом’якшив валютні обмеження та уточнив особливості валютного регулювання. Про це…
У парламенті висувають версії, хто з народних депутатів від партії "Слуга народу" виступив агентом-провокатором Національного…
У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, який поклав відповідальність за затягування війни…
Росія застосовує технологію підміни координат, відому як GPS-спуфінг, для маскування переміщення суден свого «тіньового флоту». Про…
Народний депутат, колишній член нині забороненої в Україні "ОПЗЖ", Валерій Гнатенко спричинив резонанс у соцмережах…