Українські банки можуть тепер припиняти угоди своїх клієнтів, якщо на їхні рахунки надходять великі суми без пояснень.
Катерина Рожкова, перший заступник голови Національного банку України, розповіла в інтерв’ю “Ми – Україна”, що такі операції обов’язково потребують документації, яка б підтверджувала легальність коштів.
За словами Рожкової, це є актуальним, коли підприємці намагаються обійти систему, відкриваючи рахунки для фізичних осіб замість того, щоб відкривати їх для своїх ФОП. Це дозволяє їм заощадити на податках, але в результаті, коли на ці рахунки починають надходити великі суми, банки запитують: звідки гроші?
Якщо людина не працює або її зарплата мінімальна, операції можуть бути зупинені, і банк вимагатиме пояснень.
“Бізнесмен намагається заробити більше і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче, щоб бізнесмен поділився. І в цьому постійний пошук справедливості. Мені здається, що зараз не час для пошуку справедливості”, – заявила Рожкова.
