Національний банк України запровадив грошові ліміт та обмеження на перекази з картки на картку (P2P) для фізичних осіб. Цей захід спрямований на посилення фінансового моніторингу та запобігання протиправній діяльності.
З 1 лютого 2025 року ці обмеження були поширені на вихідні перекази з використанням реквізитів IBAN як у національній, так і іноземній валюті.
Клієнти без підтверджених джерел доходу підпадають під ці ліміти, які різняться залежно від категорії ризику:
Клієнти з високим рівнем ризику: 50 000 грн на місяць
Клієнти із середнім та низьким рівнем ризику: 150 000 грн на місяць (з 1 червня 2025 року буде знижено до 100 000 грн)
Щоб уникнути блокування рахунків, дуже важливо надати документи, що підтверджують джерела прибутку.
Банки мають право призупиняти або блокувати рахунки, які беруть участь у підозрілих транзакціях, таких як:
Незвичайно великі суми зняття готівки у регіонах, де клієнт зазвичай немає.
Значні онлайн-покупки, особливо вночі.
Отримання значних коштів із наступним негайним зняттям готівки.
Транзакції із криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 000 грн.
Ці заходи є частиною зусиль НБУ щодо боротьби з фінансовим шахрайством та відмиванням грошей, забезпечуючи стабільність та безпеку фінансової системи України.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк потрапив у новий скандал. Журналісти видання "Факти" знайшли у…
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікації західних медіа, які пов’язують діяльність скандально відомого американського…
Для українських водіїв 2026 рік розпочався з важливої законодавчої зміни. Головний сервісний центр МВС офіційно…
Нещодавно заклади громадського харчування почали додавати в чек плату за користування генераторами. Але якщо вони…
Росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула Україні нову ультимативну вимогу, пов’язану з міжнародним визнанням…
У Львові жінка відкрила вогонь по автомобілю, в якому знаходилися співробітники поліції та територіального центру…