Обмеження банківських переказів: ще 25 банків будуть “стежити” за розрахунками українців

До меморандуму “Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг”, який передбачає значне обмеження лімітів на грошові перекази для українців, впроваджене для боротьби з так званими “дроп-схемами”, приєдналися ще 25 банків та фінансових установ. Вони прийняли правила, продиктовані меморандумом. Став відомий список цих банків.

Асоціація українських банків (АУБ) 18 грудня повідомила про поповнення лав підписантів меморандуму на 25 установ. За заявою АУБ, це сталося під час зустрічі, де учасники обговорювали спільні кроки для протидії злочинним схемам відмивання грошей.

Хто приєднався до меморандуму:

1. АТ “Укрексімбанк”
2. АБ “Укргазбанк”
3. АТ “Кристалбанк”
4. АТ “КБ «Глобув”
5. ПАТ “МТБ Банк”
6. АТ “АБ «Радабанк”
7. АТ “Ідея Банк”
8. АТ “Альтбанк”
9. АТ “Банк Альянс”
10. АТ “ЄПБ”
11. АБ “Кліринговий дім”
12. АТ “Полікомбанк”
13. АТ “Банк Траст-капітал”
14. АТ “Український банк реконструкції та розвитку”
15. АТ “Оксі банк”
16. АТ “Перший інвестиційний банк”
17. АТ “Агропросперіс банк”
18. ТОВ “НоваПей” (NovaPay)
19. АТ “ПроКредит Банк”
20. АТ “Комінбанк”
21. АТ “Правекс банк”
22. ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay)
23. АТ “БАНК “Український капітал”
24. АТ “Сенс банк”
25. АТ “Скай-банк”

Нагадаємо, що 10 грудня низка великих банків, в тому числі ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Універсал Банк підписали меморандум, спрямований на збільшення прозорості платіжних послуг. Цим документом банки спільно з НБУ хочуть створити реєстр сумнівних клієнтів, а у Дії банки збираються отримувати інформацію про доходи клієнта, його судимості тощо – для зменшення ризиків банків та боротьби з тіньовою економікою. Банки зможуть обмінюватися інформацією про сумнівних клієнтів, а репутація клієнта впливатиме на те, чи захоче банк мати з ним справи та чи буде обмежувати можливість для карткових переказів.