Новий чорний список ЄС: які країни додано через відмивання грошей

Єврокомісія оприлюднила оновлений перелік країн, які становлять підвищений ризик для фінансової системи Європейського Союзу у контексті боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

За словами єврокомісарки з фінансових послуг Марії Луїш Албукеркі, до списку додано десять нових держав. Серед них: Алжир, Ангола, Венесуела, Кенія, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібія та Непал.

Водночас зі списку виключено низку країн, які раніше фігурували в ньому, — Барбадос, Гібралтар, Об’єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

Єврокомісія пояснила, що зміни стали результатом технічного аналізу та врахування зауважень до попереднього списку. В основі ухвалених рішень — відповідність міжнародним стандартам, зокрема вимогам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Оновлений перелік ще має пройти погодження у Європейському парламенті та Раді ЄС. Якщо протягом місяця або двох (за умови продовження строку) не буде заперечень, нова редакція набуде чинності.

Також зазначається, що Брюссель розглядає питання включення Росії до так званого «сірого списку» — переліку країн із недостатнім фінансовим контролем, що може стати додатковим важелем фінансового тиску на Москву.

Джерело: Finance.ua