Фінансовий моніторинг карткових переказів в Україні більше не буде тимчасовим заходом, а стане постійним елементом фінансової системи країни.
Це рішення є частиною ширших зусиль України щодо відповідності міжнародним стандартам та більш повної інтеграції до європейської фінансової системи.
Постійний нагляд за фінансовими транзакціями розглядається як необхідна практика для забезпечення прозорості та запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей.
Він вважається ключовим елементом цивілізованої сучасної фінансової системи, яку багато європейських країн прийняли як частину своєї нормативної бази.
Очікується, що постійний моніторинг підтримуватиме зусилля щодо виявлення підозрілої фінансової діяльності, одночасно підвищуючи загальну безпеку банківської системи України.
Хоча ініціатива, за словами нардепа Гетьманцева, не вплине на повсякденний банківський процес для більшості користувачів, вона спрямована на підвищення цілісності та надійності фінансових транзакцій країни в ширшому масштабі.
В Малайзії жінка похилого віку виграла джекпот у 40,29 млн рингітів (приблизно $10,2 млн) у…
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1003 від 20 серпня 2025 року, 2025/2026 навчальний рік…
Незалежний дослідник виявив "переломні свідчення існування загубленої цивілізації", яка приховувала складний код за допомогою геометрії та…
Внаслідок російських атак знищена ТЕЦ-4 в Києві (Дарницька). Вона забезпечувала теплом 1170 будинків, які наразі залишилися без…
Кенсінгтонський палац підтвердив, що принц і принцеса Уельські висловили «глибоке занепокоєння» з приводу викриттів, пов'язаних…
Пояс вірності – це один з найстійкіших образів, пов’язаних із Середньовіччям. Його регулярно показують у…