Фінансовий моніторинг карткових переказів в Україні більше не буде тимчасовим заходом, а стане постійним елементом фінансової системи країни.
Це рішення є частиною ширших зусиль України щодо відповідності міжнародним стандартам та більш повної інтеграції до європейської фінансової системи.
Постійний нагляд за фінансовими транзакціями розглядається як необхідна практика для забезпечення прозорості та запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей.
Він вважається ключовим елементом цивілізованої сучасної фінансової системи, яку багато європейських країн прийняли як частину своєї нормативної бази.
Очікується, що постійний моніторинг підтримуватиме зусилля щодо виявлення підозрілої фінансової діяльності, одночасно підвищуючи загальну безпеку банківської системи України.
Хоча ініціатива, за словами нардепа Гетьманцева, не вплине на повсякденний банківський процес для більшості користувачів, вона спрямована на підвищення цілісності та надійності фінансових транзакцій країни в ширшому масштабі.
У Києві не відключатимуть електроенергію у будинках, в яких немає тепла. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України –…
Українці, які користуються природним газом, невдовзі можуть отримати новий рахунок. До звичних платіжок за "блакитне…
В Україні триває загальна мобілізація, і військовозобов’язані громадяни повинні своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних.…
Багато споживачів помилково вважають, що основними «винуватцями» високих рахунків за електроенергію є холодильник або бойлер. Однак насправді пальму…
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без…
Після 30 січня у столиці України, ймовірно, припиняться морози, які особливо дошкуляють жителям Києва через…