Categories: Фінанси

Банки обмежать грошові перекази з 1 лютого: кому і скільки дозволять

Національний банк України з 1 лютого 2025 року запроваджує принципово нові обмеження на грошові перекази між фізичними особами, спрямовані на подолання тіньового сектору економіки та мінімізацію незаконних фінансових схем.

Прес-служба Нацбанку повідомляє про запровадження диференційованих обмежень залежно від ризикового профілю клієнта. Банківські установи розподілятимуть клієнтів на три категорії ризику, що визначатимуть максимальний обсяг щомісячних грошових переказів.

Для клієнтів з високим рівнем ризику місячний ліміт операцій становитиме 50 тисяч гривень.

Для клієнтів з середнім та низьким ризиком передбачено поступове обмеження: з лютого 2025 року – до 150 тисяч гривень, а з червня 2025 року – до 100 тисяч гривень.

Блокування карткиБлокування картки
Блокування картки

“Ці заходи спрямовані на боротьбу з тіньовим сектором економіки та незаконними схемами, включаючи практику використання так званих “дропів”,” – наголошують у НБУ. Банки впроваджують механізм, за яким клієнтам необхідно буде надавати документи про підтвердження доходів для зняття або коригування встановлених обмежень.

Експерти вважають, що нові правила сприятимуть створенню більш прозорої та контрольованої фінансової системи, зменшенню кількості сумнівних та нелегальних операцій.

Романчук Микола

Recent Posts

Вчені пропонують підірвати 1600 термоядерних бомб для порятунку людства

Глобальне потепління є однією з найсерйозніших проблем, що стоять перед людством. Вчені пропонують різні методи боротьби…

5 хв. ago

Весняне зростання у платіжках: комунальники вже анонсують перші “сюрпризи”

Вже у березні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення будуть підвищені для частини побутових споживачів.…

12 хв. ago

Польський клуб згорів під час збору грошей постраждалому від пожежі

Музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі…

21 хв. ago

Міністр фінансів США дав Зеленському лише годину на підписання меморандуму про корисні копалини

Американський міністр фінансів Скотт Бессант у ході візиту до Києва дав президенту Володимиру Зеленському лише…

30 хв. ago

“Путін не припинить бомбити Україну”: на саміті Євросоюзу оприлюднили важливу заяву

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що європейські лідери планують 17 лютого у…

38 хв. ago

Учені виявили приховану математику в картинах да Вінчі та Мондріана

Дерева, які малювали у своїх роботах Леонардо да Вінчі та Піт Мондріан, приховують математику в їхніх розгалужених…

47 хв. ago