Categories: Фінанси

FT: західні банки обслуговували операції “вагнерівців”, – розслідування

Євген Пригожин, відомий як ватажок приватної військової компанії “Вагнер”, використовував західні банки для проведення фінансових операцій своєї організації. Документи, отримані вашингтонським аналітичним центром Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свідчать про схеми, за якими підконтрольні Пригожину компанії здійснювали платежі через такі великі фінансові установи, як JPMorgan Chase і HSBC.

У 2017 році суданська компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для “Вагнера”, провела кілька транзакцій через західні банки для закупівлі промислового обладнання в Китаї. Зокрема, один платіж було здійснено через рахунок JPMorgan Chase у Нью-Йорку, а інший — через Hang Seng Bank, що входить до групи HSBC, пише FT.

Важливо зазначити, що на момент проведення цих операцій Meroe Gold не перебувала під санкціями США, хоча сам Пригожин вже був у санкційному списку з 2016 року. Лише у 2018 році американський уряд наклав санкції на Meroe Gold за її зв’язки з Пригожиним та допомогу в експлуатації природних ресурсів Судану.

Експерти C4ADS підкреслюють, що використання легальної фінансової системи було ключовим фактором для закріплення “Вагнера” в африканських країнах. Організація змогла налагодити мережу фінансових послуг та транспортних зв’язків для переміщення поставок і отримання прибутку, незважаючи на міжнародні санкції.

У HSBC прокоментували ситуацію, заявивши про свою відданість боротьбі з фінансовими злочинами та підтримці цілісності світової фінансової системи. Банк наголосив на значних інвестиціях у розробку та підтримку ефективних систем контролю для виявлення та зменшення ризиків. JPMorgan, зі свого боку, повідомив, що не знайшов записів про згадані транзакції після перегляду наданої інформації.

Діяльність “Вагнера” в Африці відома масовими стратами, зґвалтуваннями, викраденням дітей та іншими жорстокими діями проти цивільного населення на континенті. Група найманців надавала послуги репресивним режимам та брала участь у війнах, зокрема, під час російського вторгнення в Україну.

Після загибелі Пригожина у серпні 2023 року в авіакатастрофі, яка сталася невдовзі після невдалої спроби заколоту проти президента Росії Володимира Путіна, африканські операції “Вагнера” перейшли під безпосередній контроль російського Міністерства оборони. До того часу організація діяла як напівавтономна структура.

Романчук Микола

Recent Posts

Путін тепер змушений розпродати Росію: про що Москву попереджали ще 1997 року

Російський правитель Володимир Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на швидку перемогу, яка мала закріпити…

7 хв. ago

Термінові зміни у бронюванні від мобілізації: Кабмін змінив відстрочки

Уряд України ухвалив рішення продовжити відстрочення від мобілізації для заброньованих працівників до 31 березня 2025…

16 хв. ago

НКРЕКП планує збільшити мінімальні ціни на ринку електроенергії у більш ніж 100 разів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може у…

16 хв. ago

Маск оголосив українським нардепам коротку вимогу

У вівторок Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою президент Володимир Зеленський має залишатися…

24 хв. ago

Тепло і засуха: якою буде погода в Україні у березні 2025

Погода в Україні у березні буде відносно теплою, а кількість опадів залишатиметься невеликою. При цьому…

24 хв. ago

Невідома хвороба вбила понад 50 людей: між симптомами і смертю лічені години

Невідома хвороба вбила понад 50 людей на північному заході Конго, згідно з повідомленнями лікарів на місцях…

33 хв. ago