Categories: Фінанси

Готівка під забороною: які нові правила вводить ЄС для фінансових операцій

Європейський Союз затвердив нові правила, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Тепер готівкові платежі в ЄС будуть обмежені до 10 000 євро, а операції на суму від 3 000 до 10 000 євро вимагатимуть обов’язкової ідентифікації клієнтів. У рамках цих заходів також посилюється контроль за покупцями криптовалюти та предметів розкоші. Про це повідомляє visitukraine.

18 січня Рада ЄС та Європарламент оголосили про фіналізацію угоди, що дозволяє посилити захист фінансової системи ЄС від незаконних фінансових операцій. Це важливий крок у боротьбі з фінансовими злочинами, що впливає на роботу численних компаній та фінансових установ в ЄС. Зокрема, нові правила передбачають обов’язкову перевірку клієнтів, які здійснюють транзакції на суму від 1 000 євро через криптовалютні сервіси або купують предмети розкоші, такі як ювелірні вироби, дорогі автомобілі чи предмети мистецтва.

Посилюється контроль і для інших фінансових установ, зокрема агентств нерухомості, казино та компаній, що управляють активами, особливо в разі транскордонних операцій або роботи з великими сумами. Важливо, що ці установи зобов’язані повідомляти про підозрілі транзакції відповідні органи.

Крім того, підрозділи фінансової розвідки в країнах ЄС отримають доступ до широкого спектру даних, включаючи фінансові, податкові та митні записи, що дозволить їм більш ефективно відслідковувати підозрілі фінансові операції та заморожувати підозрілі активи. Це сприятиме кращому міжнародному співробітництву між країнами ЄС у сфері фінансових розслідувань.

Ці зміни ще мають бути затверджені на рівні держав-членів ЄС, після чого угода набуде чинності, що стане новим етапом у посиленні фінансового моніторингу в Європі.

Ткаченко Валентина

Recent Posts

Дружина обдурила коханку чоловіка на шалені гроші: як вдалося виманити 280 тисяч доларів

У китайському містечку Шиші розгорілася ціла судова справа, яка вразила громадськість. Жінка, законна дружина чоловіка,…

1 годину ago

Розкішний бункер на випадок кінця світу чи Третьої світової: найбагатші люди планують вижити

У 2026 році планується відкрити розкішний бункер "судного дня", призначений лише для членів, з басейнами,…

1 годину ago

Почнуть із тих, у кого права до 2011 року: водіям готують ще одну проблему

До Верховної Ради був внесений законопроєкт №8082, який передбачає важливі нововведення. Кабінет Міністрів України пропонує обмежити термін…

1 годину ago

Мобілізація заброньованих: на що треба звернути увагу чоловікам

Адвокат Євген Филипець наголосив, що працівники, які хочуть зберегти свій статус броньованих від мобілізації, повинні…

1 годину ago

“Дихати” стане ще важче: з 1 лютого запровадять нові обмеження на грошові перекази

Починаючи з 1 лютого 2025 року, Україна запровадить нові правила переказу грошей з картки на…

2 години ago

На війні лише 250 тис. бійців: Безугла про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті складна — окупанти намагаються прорвати оборону. На деяких ділянках фронту ситуація загрозлива.…

2 години ago