У Нацбанку підрахували, що з минулої осені кількість підозрілих транзакцій зросла і їхній обсяг на суму, за оцінкою регулятора, складає 200 млрд грн на рік. Про це йдеться у сюжеті проєкту Bihus Info.
Причина такої кількості підозрілих транзакцій — дропи, тобто люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток. Після чого продані рахунки використовують у онлайн казино або незаконних діях на кшталт продажу наркотиків чи порнографії.
Ці перекази дозволяють уникнути оподаткування, оскільки вони розпорошені серед звичайних переказів фізичних осіб і недоступні для податкової.
У Нацбанку підрахували, що нині в системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карток, серед яких понад половину, тобто приблизно 65 мільйонів рахунків можуть бути дропами. І лише через один дроп на рік проходить близько 2-2,5 млн грн.
І обмеженням на вихідні транзакції у межах одного банку до 100 тис гривень регулятор сподівається розв’язувати проблему з дропами, йдеться у сюжеті.
Зазначені обмеження стосується лише вихідних переказів з картки на картку і на роботу бізнесу це не повинно вплинути. Також обмеження НБУ не стосуватимуться тих, хто має офіційно підтверджені доходи у понад 100 000 грн та волонтерів.
Утім, вважають у Bihus.Info, борючись із дропами таким чином, повністю перемогти нелегальний гральний бізнес навряд це чи вдасться. Однак використання цієї схеми стане дорожчим і складнішим, адже замість однієї “купленої” в умовного студента банківської картки працівникам сфери гемблінгу доведеться “орендувати увесь гуртожиток”.
У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він…
Як стало відомо, що в Україні пенсіонери можуть користуватися пільгами на сплату земельного податку, але вони не поширюються на…
Продукти першої необхідності помітно подорожчали під тиском інфляції та інших факторів, а деякі торгові точки…
Згідно з недавнім аналізом Financial Times, мобілізаційний резерв України становить близько 3,7 млн чоловіків віком від 25…
В Україні почастішали випадки штрафування водіїв вживаних автомобілів, привезених зі США. Причина криється в технічних…
Останніми днями схоже, що у Москві з'явилася ще одна божевільна звичка. Після вечірніх лякалок Путіна,…