Ощадбанк запровадив суворіші процедури перевірки клієнтів для транзакцій, сума яких дорівнює або перевищує 5000 гривень, як повідомляє «znaj.ua».
Непроходження цієї процедури перевірки може спричинити відхилення транзакції в рамках дотримання правил фінансового моніторингу.
Клієнти можуть здійснювати оплату різних послуг, включаючи штрафи, податки, комунальні послуги, страхування, навчання та кредити через касу банку.
Ставка комісії варіюється в залежності від типу платежу:
Комунальні послуги: 1% від суми, мінімальна комісія 25 гривень та максимальна 500 гривень.
Платежі за пенсійними картками: застосовується фіксована комісія у розмірі 7 гривень.
У той час як платежі на суму менше ніж 5000 гривень не потребують додаткових перевірок, транзакції на суму 30 000 гривень і більше потребують обов’язкової ідентифікації клієнта. У деяких випадках верифікація може також знадобитися для сум, що перевищують 5000 гривень.
Для підтвердження особи клієнти можуть використовувати:
Електронний паспорт або закордонний паспорт через програму «Дія».
Копії національного паспорта чи сторінки паспорта нерезидента.
Якщо верифікацію не пройдено успішно, банк може відмовити в обробці платежу. Ці заходи відповідають законодавству, спрямованому на запобігання фінансовим злочинам та забезпечення дотримання правил протидії відмиванню грошей.
Навіть офіційна відстрочка від мобілізації не гарантує захисту, якщо її вчасно не поновити. У разі…
У селищі Клесів на Рівненщині місцеві жителі проводять туристичні мандрівки до місць колишнього незаконного видобутку…
Ощадбанк розпочав експеримент із залученням штучного інтелекту для спілкування з клієнтами. У рамках проєкту перевіряється,…
У Європі зростає популярність острова Мен — самоврядної території між Британією та Ірландією. У 2024…
Більшість українців зазначають, що їм вистачає грошей на їжу, але не завжди — на одяг…
В Україні хочуть змінити порядок нарахування зарплат держслужбовцям. Прожитковий мінімум більше не впливатиме на оклади…