Categories: Фінанси

Ліміти на перекази: як підтвердити походження грошей та не мати обмежень у банку

Сьогодні чинний ліміт складає 150 тисяч гривень на місяць для фізичних осіб з картки на картку. Це має перешкодити роботі «тіньової економіки», зокрема, обмежити можливості грального бізнесу, онлайн-казино.

Як можна підтвердити свої доходи

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі:

  • сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;
  • податкова декларація;
  • зарплатні відомості;
  • підтвердження зарахувань від державних органів;
  • підтверджені прибутки членів сімей;
  • документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Українці, які мають потребу здійснювати перекази на суму більше за 150 тисяч гривень зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

Якщо з паперами буде усе гаразд, банки скасують ліміти для цього клієнта, або встановлять їх у розмірі, що відповідає потребам клієнта. Зокрема контролюватимуть суми надходжень на рахунки. 

Ткаченко Валентина

Recent Posts

З 1 березня стане дуже важко: багато українців примусово залишаться без грошей на проживання

В Україні з 1 березня вводяться нові обмеження по виплатам переселенцям за програмою "Прихисток". Деякі…

1 годину ago

Дорогі обігові монети України: за яку монету пропонують до 150 тис. грн

На полицях із дрібними монетами може знаходитися цілий скарб, адже колекціонери пропонують за деякі монети…

2 години ago

Скандал у столичній школі: учні розіграли сценку, у якій б’ють працівника ТЦК

У столиці назріває гучний скандал: в одній зі шкіл учні до Дня закоханих розіграли сценку,…

2 години ago

Борги за комуналку: коли можливий арешт та примусова реалізація майна

В Україні передбачено кілька етапів "санкцій" для споживачів, які заборгували за житлово-комунальні послуги. Можлива й…

2 години ago

Припинення вогню на 20 квітня чи 9 травня: у Раді пояснили, коли скасують мобілізацію

Обговорення варіантів завершення гарячої фази війни, про які говорять і українські, і західні, і російські…

2 години ago

Як українці витратили 6,7 мільярда на Нацкешбек і єПідтримку

За час дії програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", українці активно використовують державну підтримку для…

2 години ago