У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили механізм проведення протиправних фінансових операцій. Так, за даними Бюро, відбувався обмін гривні на електронні гроші, випущені іноземними установами, що не мають акредитації Нацбанку України. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
За допомогою незаконної схеми, ділки обслуговували онлайн-обмінники, розташовані на серверах компанії, що зареєстрована та веде бізнес на території Російської Федерації.
«Під час проведення досудового розслідування було зібрано докази, які підтверджують факт функціонування нелегального механізму обслуговування онлайн-обмінників, створених громадянами Росії. Таким чином, правопорушниками проводились фінансові операції під час яких грошові кошти скеровувалися з території РФ та на її територію. Вказані дії відбувались під час повномасштабного вторгнення та попри заборону проведення розрахунків з представниками країни-агресора. За попередніми підрахунками щомісячний оборот від незаконних фінансових операцій складав понад 4 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Наразі двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України.
Детективи встановлюють повне коло причетних до злочину осіб. Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Порталом Osvita.ua був оприлюднений рейтинг обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року.…
Іванка Трамп, донька кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, у свої 42 роки…
Популярний в Україні лікар Євген Комаровський розповів, що таке ком у горлі, та у кого він виникає. За…
Кількість нападів акул на людей за останні десятиліття неухильно зростає, пише Bild. Так, за статистикою Міжнародного архіву нападів…
У п'ятницю, 20 вересня триває магнітна буря силою у сім балів. Геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності, що…
Щомісяця в Україні добровільно мобілізуються в середньому 6,5 тисяч громадян. Про це 20 вересня заявив Уповноважений представник Міністерства оборони…