За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Про це 18 червня повідомили в Бюро економічної безпеки України.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
“Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг”, – йдеться в повідомленні.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
“Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності”, – повідомили в БЕБ.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Айбокс банк позбавили ліцензії 7 березня 2023 року через систематичні порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Тоді НБУ встановив, що “Айбокс Банк” неналежно перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
А в липні 2023 року Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовими казино. Зловмисники за рік після початку повномасштабного вторгнення рф відмили майже 5 мільярдів гривень за допомогою київського банку.
Як повідомили в СБУ, до злочинної схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відкат, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
Репер Шон Комбз, який виступає під сценічними іменами Puff Daddy (P. Diddy і Diddy) та звинувачений у…
В Україні, згідно з даними одного з великих кадрових порталів, за рік зарплати для "таємних покупців" зросли…
Швейцарія адаптувала свій державний кордон з Італією. Причиною цього стало танення льодовиків у результаті зміни клімату. Про це повідомляє Swissinfo.…
На півночі Польщі археологи виявили "вампірську гробницю", яка розташовувалась в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці в маленькому селі…
За словами Віктора Жори, колишнього заступника керівника Державної служби спеціального зв'язку, хвиля фішингових листів, замаскованих…
На фоні нещодавньої ескалації конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою», 27 вересня 2024 року, Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі…