За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників “Айбокс Банку”, підозрюваних у відмиванні 5 млрд гривень нібито для казино, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
Раніше Державна податкова служба отримала 550 млн гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ “Айбокс Банк”.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки 8 березня провели обшуки в офісах та відділеннях “Айбокс банку”, днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. БЕБ підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млн гривень.
Повернувшись пізно ввечері додому з роботи, чоловік жахнувся, виявивши поруч зі сміттєвим відром трикутну язичницьку…
Вікінги розпочали надзвичайні пошуки дорогоцінної слонової кістки, просунувшись у найвіддаленіші північні регіони Землі. Пошуки привели…
Криза вартості життя все ще залишається реальністю і багато людей намагаються заощадити гроші там, де…
Вчора внаслідок авіаударів Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли". Сьогодні, 28 вересня, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав…
З метою підвищення безпеки дорожнього руху та гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, в Україні…
55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка 20 серпня подала на розлучення з Беном Аффлеком через…